【大纪元2019年09月26日讯】周四（9月26日）外媒披露，荷兰检察部门正在调查荷兰银行（ABN NA）涉嫌洗钱的行为，怀疑该银行多年来对“可疑的交易”都没有报告或进行调查。荷兰银行是该国最大的银行之一，26日早上该银行股票在阿姆斯特丹早盘交易中下跌了近10%。
荷兰检方是根据反洗钱和打击资助恐怖主义法案的要求，对荷兰银行进行调查的。这次行动是欧洲司法部门广泛行动的一部分，目的是打击银行对非法交易的松懈监控。前一天，德国当局因在丹麦银行发生的洗钱丑闻，突袭了德意志银行总部。
检察部门说，长期以来，荷兰银行对一些可疑交易没有及时汇报，或者根本就没有汇报。而且该银行没有对客户资料进行应有的调查，也没有及时切断与可疑客户的联系。
今年初，荷兰中央银行命令荷兰银行对所有的客户进行审查，以便找出潜在的洗钱或其它犯罪活动。荷兰银行于2008年经荷兰政府纾困，后来银行于2015年重新私有化，但国家仍持有56%的股份。
荷兰银行发言人Jeroen van Maarschalkerweerd表示，会积极配合调查，他说周三收到了调查通知，“在过去的几年中，我们明确表示必须改进。”“这是我们的头等大事，我们必须做得更好，我们也一直很清楚会被调查。”他说。
荷兰财政部长霍普斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，在政府决心打击洗钱活动的运动中，荷兰银行遭到调查让人担心，因为“银行本应该起到将罪犯拒之门外的作用”。
去年，荷兰许多大型金融机构被调查并被指控协助洗钱，荷兰ING银行因涉嫌洗钱活动被处以9亿美元的罚款。 荷兰检察方说，不可能真正估计出洗钱的金额，但应该有“数亿欧元”被非法转移。ING也承认了金融违规行为。
调查人员估计，2004～2014年期间，荷兰每年洗钱约130亿欧元（合142亿美元），约占GDP的2%。
荷兰银行表示，在ING被罚款后的几个月内，它已增加了近2亿欧元的费用，并增加了一千多名专门的工作人员，以加强反洗钱业务。#
责任编辑：张洁
