涉嫌洗钱和资助恐怖主义 荷兰银行被调查

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【大纪元2019年09月26日讯】周四(9月26日)外媒披露,荷兰检察部门正在调查荷兰银行(ABN NA)涉嫌洗钱的行为,怀疑该银行多年来对“可疑的交易”都没有报告或进行调查。荷兰银行是该国最大的银行之一,26日早上该银行股票在阿姆斯特丹早盘交易中下跌了近10%。

荷兰检方是根据反洗钱和打击资助恐怖主义法案的要求,对荷兰银行进行调查的。这次行动是欧洲司法部门广泛行动的一部分,目的是打击银行对非法交易的松懈监控。前一天,德国当局因在丹麦银行发生的洗钱丑闻,突袭了德意志银行总部。

检察部门说,长期以来,荷兰银行对一些可疑交易没有及时汇报,或者根本就没有汇报。而且该银行没有对客户资料进行应有的调查,也没有及时切断与可疑客户的联系。

今年初,荷兰中央银行命令荷兰银行对所有的客户进行审查,以便找出潜在的洗钱或其它犯罪活动。荷兰银行于2008年经荷兰政府纾困,后来银行于2015年重新私有化,但国家仍持有56%的股份。

荷兰银行发言人Jeroen van Maarschalkerweerd表示,会积极配合调查,他说周三收到了调查通知,“在过去的几年中,我们明确表示必须改进。”“这是我们的头等大事,我们必须做得更好,我们也一直很清楚会被调查。”他说。

荷兰财政部长霍普斯特拉(Wopke Hoekstra)表示,在政府决心打击洗钱活动的运动中,荷兰银行遭到调查让人担心,因为“银行本应该起到将罪犯拒之门外的作用”。

去年,荷兰许多大型金融机构被调查并被指控协助洗钱,荷兰ING银行因涉嫌洗钱活动被处以9亿美元的罚款。 荷兰检察方说,不可能真正估计出洗钱的金额,但应该有“数亿欧元”被非法转移。ING也承认了金融违规行为。

调查人员估计,2004~2014年期间,荷兰每年洗钱约130亿欧元(合142亿美元),约占GDP的2%。

荷兰银行表示,在ING被罚款后的几个月内,它已增加了近2亿欧元的费用,并增加了一千多名专门的工作人员,以加强反洗钱业务。#

责任编辑:张洁

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