反洗钱专员:大量黑钱流入卑诗省赌场

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【大纪元2020年10月28日讯】(大纪元记者凯文温哥华编译报导)在10月26日举行的卑诗省反洗钱听证会中,有证人披露大量现金随着玩家装满现金的手提包,行李箱和背包于2010年开始流入卑诗省的一些大赌场,交易额达到80万元或以上变得司空见惯。

史蒂芬.比克斯马(Steven Beeksma)曾在列治文河石赌场(River Rock Casino)担任视频监督部经理,他回忆起2014年的一起案件,案中一名玩家携带了20元面额的钞票共20万元。 玩家在赌场损失了6,000元,随后将剩余的194,000元兑换成了的100元面额的钞票。当他当存入银行时,受到的审查便减少了。

据加通社报导,Beeksma表示:“这将是一种化零为整(Refining)的方式,在该情况下,玩家利用赌场将自己的20元面额的钞票换成100元面额的钞票,是出于个人目的或代表第三方行事。我们没有办法确切知道他的目的,但是这种行为对我们来说是可疑的。”

Beeksma说,银行不太可能发出那么大金额的20元钞票。Beeksma还补充道,他在大加拿大赌场公司工作了12年,然后从2010年开始在河石赌场以卑诗省博彩公司调查员的身份任职。而在博彩公司担任反洗钱专家期间,他没有在赌场运营者的介入下调查可疑交易。

他说:“我们确实担心现金的来源,担心这是犯罪收益,但是由于我们掌握的信息有限,当时更多的是假设。”

卑诗省一些新闻报导概述了非法现金如何助力该省房地产,豪华汽车和赌博业,随后,卑诗省政府发起了调查。该省还委托发表了三份报告,称这些企业是通过洗黑钱牟利的温床。

Beeksma还说,他曾在监控录像中看到被禁止进入赌场的赌客把一袋现金丢给停车场的顾客。根据Beeksma的证词,在2012年2月的一个案例中,一个因放高利贷而被禁止进入赌场的人在洗手间向顾客提供了5万元的现金,该女性顾客随后离开,而监控录像显示,不久该女子被当时的加拿大博彩公司的一名总经理开车带到赌场后面,Beeksma没有透露该名总经理姓名。

听证会证词显示,后续调查发现该顾客还曾和这位总经理一起用餐,并得到了包括巧克力和玫瑰等礼物。随后该女子再次用同样方式交给一名顾客50,000元的20元面额的现金,顾客用这些现金购买筹码,赌场接受了这笔钱。

调查律师Patrick McGowan问道:“(赌场)没有相关的规则,这种性质的筹码购入本不应该被接受,这种做法恰当吗?”Beeksma说:“是的,这是合理的。”他还补充说,作为总经理和有价值的顾客喝酒用餐是很常见的。但是Beeksma也强调:“他(经理)可能不知道会发生什么,但他让自己陷入了危险境地。”

2015年,卑诗省出台了关于博彩公司的新规定,包括顾客需接受问询以确定他们的资金来源。

这家博彩公司表示,它一直向加拿大金融交易报告中心Fintrac报告可疑交易,并向博彩政策执行部门披露了异常行为。自2012年以来,该公司还采取了措施来控制或防止脏钱的流动,包括创建一个由经认证的调查员和情报分析师组成的反洗钱部门。

拥有几座卑诗省的大型赌场及赌博网站的加拿大博彩公司表示,他们捍卫公司限制洗钱的努力,并告诉调查团针对该行业的批评是没有根据的。◇

责任编辑:魏思明

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