卑诗反洗钱专员:赌场高管干预调查

【大纪元2020年10月29日讯】(大纪元记者凯文温哥华编译报导)在10月27日(周二)举行的反洗钱听证会上,又有一位卑诗彩票公司(B.C. Lottery Corp.,简称BCLC)的赌场调查员向省洗钱调查委员会证实,一些赌场高级管理层人员如何告诉他和其他调查员不要去调查高级赌客。

调查专员斯通.李(Stone Lee)向卑诗最高法院大法官奥斯汀.库伦(Austin Cullen)披露,前BCLC公司副总裁特里.汤斯(Terry Towns)在2012年曾告诉一群调查员,不要问潜在可疑赌客的资金来源,尤其是在列治文的石河赌场度假村(River Rock Casino and Resort)。

“我记得他说过:‘你们不是警察,’”李说。驻扎在石河赌场的李是这样描述他对高管所传递的信息的解释的:”我觉得您需要停止这样做。”

加拿大博彩公司(Great Canadian Gaming Corporation)总裁兼首席执行官罗德.贝克(Rod Baker)连续第二天出庭作证。当时这位高管告诉BCLC的汤斯,该公司反对直接问顾客赌资来源,因为那不利于收入。根据李的说法,汤斯还说过,贝克还反对BCLC官员进入石河赌场的VIP沙龙。

大法官库伦表示,早在2005年,加拿大官员就关注赌场现场的执法和监管活动。列治文骑警前局长克拉普汉姆(Ward Clapham)作证时说,他在2005年接到加拿大一位赌场高管的电话,那位高管说赌场里穿制服的警务人员巡逻“对企业不利”。

加拿大博彩公司的律师Mark Skwarok重申,公司的法律责任仅是提交大型且可疑的现金交易报告,而公司已经履行了职责。

Skwarok还质疑李的证词,因为在汤斯和贝克之间的假定对话中李不在场。李回应说:“他(汤斯)提到了罗德.贝克(Rod Baker)。”

李说,在调查通过卑诗省赌场洗钱的高潮时期,BCLC的调查人员终于在2015年获得了明确的指示可以直接询问高级赌客。李又表示,有时候调查员在调查的关键时刻,被禁止进入赌场监视室(BCLC现在拥有自己使用赌场摄像机的许可权)。

李还提到,一位同事曾经要求他伪造一份FINTRAC文件,用于报告一份大额现金交易,而该报告没有披露有关筹码购入者的信息。李说,他当时感到不对劲,并将有问题的部分留白。

在另一个例子中,李披露他的调查主管戈德.弗里森(Gord Friesen)告诉他,如果赌场对某些顾客有足够的了解,如果他们以低面额的200,000元现金购买筹码不计入可疑案例。李说他觉得这“不寻常”,他觉得赌客受到赌场管理人员的特殊对待。

李还告诉委员会,星光娱乐赌场(Starlight Casino)员工在2015年与涉嫌洗钱的嫌犯Paul King Jin会面,这是在他被禁止使用博彩设施三年之后。在2012年至2015年之间,在BCLC的管理下,赌场经营者仍未禁止那些从高利贷者那里获得现金的顾客,例如Jin,他最近在一家寿司店中工作谋生。

听证会将继续进行。

责任编辑:魏思明

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