site logo: www.epochtimes.com

史上最高额监守自盗案 台新银理专吞客户3亿元

人气: 99
【字号】    
   标签: tags: , , , ,

【大纪元2020年11月15日讯】(大纪元记者郑宜芬台湾台北报导)刑事局15日宣布破获银行史上最高额监守自盗案,41岁的周姓台新银行高阶理财专员,为填补长期投资亏损,十年来竟盗领经手3名客户资金,高达新台币3亿元,警方12日获报后循线于14日晚间将其逮捕。

刑事局15日宣布破获银行史上最高额监守自盗案。(中央社)

刑事局15日举行破案记者会,刑事局侦查第七大队大队长黄水愿表示,日前有银行业者报案,指出公司内一名周姓理专涉嫌侵占银行客户账户金额,委托律师报案诉请侦办。

台新银行日前接获一名客户致电确认金额是否有汇入账户,发现3名VIP客户的资金都有钜额现金异常流出,非用于期约金融商品的投资或买卖,总计金额高达将近3亿元,且3人的专属业务专员都是周男。银行认为周男操作资金有重大风纪瑕疵,于12日紧急通报金管会并报警求助。

警方调查,台新银行中和分行高阶理财专员周男任职财务理专10年,因长期投资炒期指亏钱,为填补亏损金额,藉由推销金融商品或私下协助客户投资时,假藉方便业务作业为由,请客户先在空白出款单用印、签名,他私下将客户金额汇至自己亲友银行账户,最后再汇回自己名下账户。

警方搜证完备后,确认周男涉嫌监守自盗,报请台北地检署检察官指挥侦办,14日晚间在新北市双和地区拘提周男到案,并查扣宾士汽车1部、银行存折25本、信用卡20张、手机12支、金融卡6张、笔记型电脑5台及文件1批赃证物。全案询后依涉业务侵占、违反《银行法》特别背信罪、《洗钱防制法》、诈欺、伪造私文书等罪嫌移送北检侦办。

台新银须7天内提查核报告

金管会15日证实,上周已收到通报,依规定通报后7天内台新银要提查核报告,届时金管会将依《银行法》处理。

台新银表示,在客户反映账务异常汇入后,立即澈查并发现理专涉嫌挪用客户账户资金,随即发出“重大偶发事件”通报金管会,并报检警侦办。台新银也强调会保障客户权益,对涉案人员会依法究办,绝不宽贷。

这也是今年第3起理专监守自盗事件,彰银一名理专1月盗用款项,挨罚1,200万元;玉山银理专7月盗用,金管会尚未公布裁罚金额;台新银理专挪用客户存款为己用,金额为3亿元,为史上最高。◇

责任编辑:陈玟绮

评论