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台新银理专窃客户3亿元 北检声押获准

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【大纪元2020年11月16日讯】(大纪元记者袁世钢、李依琴台湾台北报导)台新银行中和分行高阶理财专员周男疑为填补长期投资亏损,竟于10年间盗领3名客户财产共达新台币3亿元。刑事局14日将周男逮捕到案,因不法获利逾1亿元,依涉犯《银行法》特别背信等罪嫌移送北检侦办;检方复讯后16日向北院将他声押禁见获准。

周男自2010年起担任银行理专迄今长达10年,但他却疑似因长期投资股票、期货亏损而将歪脑筋动到客户身上。警方调查发现,周男以藉由向客户推销金融商品时或借口私下协助客户投资,以方便业务作业为由向客户索取已用印、签名的空白出款单;私自将客户的钱汇入亲友账户后,再转入他的账户中。

不过,其中一名客户过世后,他的妻子在清点遗产时发觉有异而向银行询问,经银行内部稽核后发现,周男所经手的客户确实有资金异常外流的情况,因此于12日紧急通报金管会,并向刑事局报案。

警方14日将周男拘提到案,初步查出有3名受害者,财损分别为新台币2.4亿元、5千万元、1千万元;讯后依涉业务侵占、《银行法》特别背信罪、《洗钱防制法》、诈欺、伪造私文书等罪嫌将他移送北检侦办。检方复讯后认为,周男不法获利金额庞大,且有逃亡、湮灭、伪造、变造证据及勾串共犯或证人之虞,因此向法院声请羁押禁见。

由于检察官15日声押时已超过晚间11时,依据《刑事诉讼法》规定,夜间不讯问。北院16日表示,周男犯罪嫌疑重大,但否认犯行;且他于银行内部稽查时自承已删除或隐藏讯息,甚至在案发后开始咨询如何取得投资移民并取得护照等事宜。

法官认为,由于周男对被害人或台新银行隐匿案情,又与他人讨论如何脱产以保留犯罪所得,且拒绝提供其犯罪相关资料以拖延案件调查,足认他有逃亡、勾串证言或湮灭证据之虞;而他挪用款项的用途、金钱流向,以及是否有其他共犯仍有待厘清,因此裁定予以羁押,并谕知禁止接见通信。◇

责任编辑:晓玫

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