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住处就是水房 3嫌半年助中国诈欺集团洗钱近4亿

警方于现场查扣犯罪不法所得现金新台币1,147万元。(刑事局提供)
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【大纪元2020年12月01日讯】(大纪元记者袁世钢台湾台北报导)刑事局侦二大队今年9月于台中市破获一处电信诈欺洗钱中心,循线追查后发现,幕后竟有中国犯罪集团跨海指挥操纵。刑事局侦查第二大队副大队长李明道表示,黄男等3嫌在台提供该犯罪集团人头账户,以每笔6~9%的报酬接受诈骗赃款,半年间洗钱约新台币4亿元。

刑事局1日召开破案记者会,李明道表示,警方自今年5月起追查一起诈欺水房案,并于9月在台中逮捕1名诈欺水房成员,经循线追查发现,幕后疑有犯罪集团指挥操纵。警方调查,主嫌黄男等3人在台中、彰化自家住处成立电信诈欺水房,与与中国不特定电信诈欺机房合作,并提供中国诈欺集团人头账户,以便接收诈骗赃款。

经调查发现,黄嫌等人接收赃款后,再层转至虚拟货币钱包,并透过虚拟货币交易所兑现为新台币,或是以场外交易方式,将诈欺赃款交付给电信诈欺机房,协助将不法所得汇转至国内,并从中抽取并从中抽取6~9%的不法利润。警方初估,3名犯嫌半年经手赃款约9千万元人民币(约新台币3.8亿元),约20名中国民众受害,并持续清查中。

警方于11月12日前往黄嫌等3人住处搜索,并将3人拘提到案,现场查扣犯罪不法所得现金新台币1,147万元及犯案工具手机8支、笔电3台、桌上型电脑1组、随身碟3个等赃证物。询后依涉犯诈欺罪、违反《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》等罪嫌解送台中地检署侦办。

责任编辑:郑桦

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