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招募300余中国人头账户洗钱 奕智博代理执行长收押

刑事局侦七大队副大队长徐钊斌说明案情。(袁世钢/大纪元)
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【大纪元2020年07月09日讯】(大纪元记者袁世钢台湾台北报导)经营境外线上博奕网站代工、娱乐游戏软体开发的上市公司“奕智博数位娱乐”,2020年元月因财报不明而遭强制下市;台刑事局9日召开记者会指出,该公司涉嫌设立300多个中国人头账户,协助40余间境外线上博奕平台洗钱,单日不法获利逾新台币4亿元。

刑事局侦七大队副大队长徐钊斌表示,该公司因经营线上博奕网站相关业务,早已遭检调单位盯上,但该公司长期对外声称,仅从事软体开发、线上博奕平台客服等业务,并未实际从事运营、经手赌资,借此规避相关刑责。

然而,刑事局于今年1月间接获有不法集团专门办理中国人头账户等情资,经查发现,该批中国人头账户多达300余个,且全数集中于台北市内湖区某科技大楼内使用,每日洗钱流量高达人民币1千多万元(约新台币4千多万),研判该处应为大型洗钱水房据点;因此于6月8日兵分多路进行搜索,查扣中国银行U盾323个、银联卡140张等证物。

经深入调查,洗钱水房成员皆为奕智博旗下子公司员工,因此再于6月18前往奕智博总公司搜索,并于现场查获旗下子公司“寰娱”所经营的迎晋、星宇、人马座等3家线上博奕平台,当场查扣银联账户7个等证物;随后于7月2日通知该公司代理执行长潘女、总经理林男、财务经理林男及干部陈男到案说明。

侦七大队第三队长李奇勋指出,奕智博旗下共有5间子公司,事实上分别为从事洗钱的分工部门,除了负责设计博奕平台的运维部、招募人才或人头的人事部、负责管理的董事会之外,这次主要就是查获了负责管理各博奕平台洗钱金流的财务部及该公司实际经营的3家线上博奕平台。

全案共查扣电脑29台、行动电话103支、中国门号SIM卡57张、门号申请书23份、U盾323个、银联卡140张等赃证物。(袁世钢/大纪元)

李奇勋说明,奕智博以4千至6千元的价格,透过征才资讯招募不特定人士前往中国开设人头账户,并以个人户2万元、公司户5万至10万元的价格转卖给合作洗钱的境外线上博奕平台;据调查,该公司每日经手交易量高达人民币1亿多元(约新台币4亿多元),并抽取最高1.6成的佣金,不法获利相当可观。

全案共查扣电脑29台、行动电话103支、中国门号SIM卡57张、门号申请书23份、U盾323个、银联卡140张等赃证物;并逮捕洗钱水房成员、博奕平台员工共17人,其中奕智博代理执行长潘女依涉违反洗钱防制法、赌博等罪羁押,其余共犯皆以5万至10万元不等金额交保,奕智博庄姓负责人则在境外,不排除发布通缉。◇

责任编辑:玉珍

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