疑串通银行职员洗钱 印度搜查数个中国实体

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【大纪元2020年08月12日讯】(大纪元记者林燕编译报导)印度周二(8月11日)晚上发布一份官方声明说,税务部门突袭了几个中国实体和其合伙人的洗钱场所。

声明未提供突袭的时间或提及“实体”的详细信息。

声明说,中国个人、他们的同伙以及几个银行雇员通过一系列空壳公司参与洗钱活动。

声明说:“搜查行动显示,应中国个人的要求,以不同的虚拟实体名创建了四十多个银行账户,在此期间提供了超过100亿卢比(1.3403亿美元)的信贷。”

在突袭活动中,印度当局发现还有涉及港元和美元的交易证据。

声明说,一家中国公司的子公司及其相关实体通过空壳公司收取了逾10亿印度卢比(合1,340万美元)的虚假预付款,声称在印度开“零售展销室”。

该声明没有提及参与洗钱和货币交易的公司或中国个人姓名,但补充说“调查正在进行中”。

自6月中印边境爆发士兵流血冲突以来,印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)政府已宣布禁止某些中国手机应用程序,以及收紧对中国投资和参与政府招标等举措。

责任编辑:李缘#

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