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涉嫌藉代购洗钱2840万 悉尼两华裔男子被捕

联邦警察在悉尼破获了一个利用代购洗钱2840万澳元的国际犯罪团伙,两名华裔男子和一名澳洲年轻男子被捕。图为代购店的货仓。(AFP)

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【大纪元2020年08月12日讯】(大纪元记者肖捷澳洲悉尼编译报导)澳洲联邦警察在悉尼破获了一个利用代购洗钱2840万澳元的国际犯罪团伙。两名华裔男子和一名澳洲年轻男子被捕。联邦警察在其中一名华男所持的两个保温包内发现逾100万澳元现金。

据每日电讯报报导,周一,悉尼卡林福德(Carlingford)区37岁的华裔男子王武晨(Wang Wuchen,译音)在奥本(Auburn)区的一个中国代购店外被捕;家住邓达斯谷(Dundas Valley)区40岁的马纪远(Ma Jiyuan,译音)则在厄明顿(Ermington)区离开一个老虎机场所时被捕。

联邦警察在悉尼破获了一个利用代购洗钱2840万澳元的国际犯罪团伙,三名男子被捕。图为一被捕男子。(AFP)

周二(8月11日),这两名华男已在帕拉马塔(Parramatta)地方法庭出庭。警方指控他们参与了帮助澳洲犯罪分子在海外洗钱2840万澳元的团伙犯罪活动。

法庭获悉,王武晨涉嫌参与了一个澳洲与中国之间的跨国洗钱团伙的活动,警方在对他家进行搜查时发现了120万澳元现金。警方指控他不计后果参与涉及金钱的犯罪活动。

马纪远被控蓄意进行与金钱有关的犯罪活动和未遵守指令。

联邦警察在悉尼破获了一个利用代购洗钱2840万澳元的国际犯罪团伙,图为代购店的商品。(AFP)
联邦警察在悉尼破获了一个利用代购洗钱2840万澳元的国际犯罪团伙,图为保温包内逾100万澳元的现金。(AFP)

周一下午4点45分左右,警方还在悉尼南部的詹纳利(Jannali)区拦截了一辆灰色奥迪运动型多用途汽车(Audi SUV),逮捕了第3名男子、21岁的澳洲人基奥(Thomas Keogh)。他被控不计后果处理犯罪所得。

警方指控基奥将钱交给王武晨利用代购洗钱。

联邦警察、澳洲灭罪情报委员会(ACIC)和新州警方将继续就这个悉尼郊区的洗钱团伙利用代购转移贩毒赃款的指控展开调查。

警方说,该洗钱组织的客户包括澳洲执法机构高度关注的几个目前驻扎在海外的重要目标。

华人代购的运作方式通常是派出大量购物者到澳洲商店和超市去买婴儿配方奶粉、维生素和名牌手袋等高价值商品,然后将这些商品运到中国转售。

虽然代购店通常是合法企业,但联邦警察正针对代购店,调查一些代购店是否在使用贩毒和其它犯罪活动所得赃款来购买其商品。

王武晨在奥本的一家代购店外被捕,当时他携带了两个各装逾50万澳元现金的保温包,警方指控他为犯罪团伙收钱。马纪远被控是洗钱团伙驻悉尼的协调人。

据悉,对这两人的调查是澳洲灭罪情报委员会和美国缉毒执法局长期联合调查的一部分。

警方将指控这两人通过代购为毒贩洗钱数千万澳元。警方将继续调查代购店的经营者是否知道他们的生意被用来洗黑钱。

周二,王武晨通过视频链接出庭时申请保释。他狂躁地用普通话向地方法庭法官基迪(Tim Keady)喊话,翻译官试图让他冷静下来。

检控方说,王武晨自2006年以来一直持签证住在澳洲,如果准予他保释,他可能会逃离澳洲。基迪已拒绝给予他和马纪远保释。

这两人将于10月份在同一法庭出庭。

州反犯罪总局的反有组织犯罪组指挥官、侦缉警司法尔曼(Martin Fileman)说,新州警方将会继续和伙伴们合作,捣毁在新州活动的国际犯罪网。

责任编辑:岳明

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