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风险评分高 加拿大未摆脱洗钱“天堂”臭名

加拿大的洗钱风险比“五眼”情报共享联盟的每个成员国都图为PayPal加州总公司资料图。 (Justin Sullivan/Getty Images)
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【大纪元2020年08月31日讯】(大纪元记者周行多伦多报导)加拿大一直有洗钱国际“天堂”的声誉。然而,加拿大政府看起来并没下决心去洗刷此臭名。

巴塞尔治理研究所(Basel Institute on Governance)是一家打击腐败和金融犯罪的独立非营利性组织。据《环球邮报》报导,该研究所最新发布的全球评估结果显示,加拿大在反洗钱方面的排位,是141个国家中的第94名。

加拿大的风险评分是4.68分(满分10分),与去年的4.92分相比没什么区别。得分越高表示风险越大,所有国家及地区在2020年的平均得分是5.22。巴塞尔研究所认为,这么高的平均值是不可接受的。

实际上,加拿大的洗钱风险比“五眼”情报共享联盟的其它每个成员国都要高,该联盟还包括澳大利亚、新西兰、英国和美国。而且,哥伦比亚比加拿大出现金融犯罪的风险更低。

多伦多在线金融情报培训公司ManchesterCF的创始人曼彻斯特(Kim Manchester)说,这是资金不足、资源不足,以及对洗钱和恐怖分子融资缺乏戒备的最终结果。“这表明,加拿大政府的决策者完全脱离现实。”

联邦财政部拒绝评论此事,财政部的发言人富彻(Marie-France Faucher)只是指出,政府先前宣布了反洗钱举措,其中包括5年内支出6,950万元。

这些钱的一部分给了加拿大金融交易和报告分析中心(FinTRAC),并支持在卑诗省进行的反洗钱调查。但是,加拿大还无法确认每年发生在本国的洗钱金额,一项估计显示,2018年有50亿元通过卑诗省的房地产市场被洗白。

富彻称,政府的行动将形成一个现代化的框架,去打击洗钱、恐怖分子筹资和有组织犯罪。

不过,《环邮》的文章说,没人相信政府所说的这些话,“全世界都知道,非法资金流向加拿大,因为罪犯不怕被抓。”

根据政府跨部门金融行动工作组(Financial Action Task Force)2016年的一份报告,加拿大不仅没有对这些罪行进行足够的调查和起诉,而且相关的处罚力度太弱。

责任编辑:岳怡

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