【大纪元2020年08月07日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）新泽西一家公司的华裔总裁和员工6日被捕，两人涉嫌非法出口受管控的电子元件到香港，违反了美国的《出口管制改革法案》。两人被控的罪名还包括电汇诈骗、银行欺诈和洗钱。
纽约南区联邦检察官在起诉书中指控，至少从2019年开始，一家名为美国科技马（America Techma Inc.，简称ATI）的公司将美国的电子元件非法出口到香港，显然是为了再转口到包括中国在内的其它国家，这违反了《2018年出口管制改革法案》（ECRA）。
ECRA法案旨在加强对敏感商品、软件和技术出口的监管，商务部限制出口可能对其它国家的军事潜力做出重大贡献或可能损害美国外交政策或国家安全的物品。
商务部在商务管制清单（CCL）上确定了受EAR管制的最敏感物品，该清单按出口管制分类号（ECCN）进行分类。
案情显示，ATI的总裁余聪悉（CONG SIK YU音译，也称Chris Yu）和销售代表李云霄（YUNSEO LEE音译）与他人合作，将出口管制物品运往香港和中国大陆。
例如，2019年6月，ATI从一家美国供应商A那里获得某种电子元件，并将这些元件送到香港的一家贸易公司B。 但由于导弹技术、核不扩散和反恐原因，这些元件是受出口管制的。
2020年1月，ATI再次试图向香港贸易公司B发送若干受CCL出口管制的电子元件。在包裹被执法部门扣留后，余聪悉和李云霄讨论如何逃避将来执法部门的审查，打算通过韩国转运包裹，以及利用位于新泽西州的另一家公司（转运人）将货物发往香港，以此试图逃避海关对ATI货物的审查。
例如2020年3月5日，李云霄在香港第二家公司询问是否可以向中国出售某些零部件时回答说，“我们已经多次向中国客户出售了所要求的零件⋯⋯但目前我们有海关问题，还不知如何处理。我们正考虑将所有受控部件先发往韩国，再从韩国转运到香港。”该邮件李云霄也同时抄送给了总裁余聪悉。
2020年4月，ATI公司使用新泽西转运人向香港贸易公司B发送了一包元件。 该包裹被美国海关当局检查并扣留。 按照香港贸易公司B的指示，这些元件被装在ESD袋中，标签上的零件号与实际零件号不同。 在这批装运的货物中，有一个组件是受国家安全和反恐CCL管制的出口产品。
财务和运输记录证实，ATI与香港贸易公司B长期合作。 2016年8月至2020年7月期间，ATI向香港贸易公司B发运了二百多个包裹。 在2019年5月至2020年6月的一年时间里，香港贸易公司B向ATI在美国的银行账户转入超过80万美元。
58岁的余聪悉和33岁的李云霄各自被控一项共谋非法出口两用电子部件的罪名，该罪最高可判处20年徒刑；一项共谋电汇欺诈和银行欺诈罪，最高可判处30年徒刑；一项共谋洗钱罪，最高可判20年徒刑。
司法部负责国家安全事务的助理部长德默斯（John C. Demers）昨日表示，“在美国国防部打击向中国非法转让技术的斗争中，没有比涉及此案的领域（用于导弹和核技术的受控物品）更为关键的了。我们将竭尽全力瓦解这种危害我们国家安全的非法出口。”
出口执法局（OEE）负责人卡森（Jonathan Carson）表示：“出口执法办公室的当务之急是，查明并中止将商品非法出口到香港和中国，这破坏了美国的国家安全。我们将继续与执法伙伴合作，通过刑事起诉将最危险的货物从最危险的手中拿走。”◇#
责任编辑：李悦
