调查:多家大银行帮恐怖分子和黑社会洗钱

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【大纪元2020年09月21日讯】(大纪元记者徐简综合报导)历时16个月,跨108个国际媒体的四百多名记者在国际调查记者同盟(ICIJ)的协调下,揭开全球恐怖主义、毒品犯罪、独裁政权的金流秘密,并且这只是冰山一角。

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这项让世界震惊的国际调查发现,世界顶级大银行包括摩根大通、汇丰、渣打等在可能知情的情况下,在近20年来,涉嫌容许罪犯、恐怖分子、被制裁的国家或机构洗黑钱。

调查人员根据各种交易资料(法庭资料、公开档案、吹哨人与内部人提供的资料等)、采访大量金融犯罪专家、银行法遵人员、执法者,甚至罪犯;并且查阅各国银行提交给美国财政部下属的金融犯罪执法网络局(FinCEN)的、超过2500份的可疑活动报告(SAR),得出最终调查结果。

来自FinCEN的调查文件列出的是1999至2017年间的高达2兆美元的交易,5间大型银行被点名,它们是:摩根大通(JPMorgan Chase)、汇丰(HSBC)、渣打集团(Standard Chartered)、德意志银行(Deutsche Bank)、纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)。

调查结论为,在银行员工提出警告的情况下,这些银行让“毒品战中的获利、自开发中国家侵吞的财富以及在庞氏骗局中窃取的(民众的)辛苦积蓄,通过这些金融机构流入与流出”。

调查认为这些银行多年来涉嫌帮毒犯、黑社会、恐怖分子在全球洗黑钱,即使其中一些人因金融不当行为遭起诉或定罪之后,银行仍在帮助他们流转资产。

多家银行涉嫌欺诈 只是冰山一角

根据参与调查的BBC的报导,汇丰银行被指在2013至2014年间,容许投资策划骗局的嫌犯把8000万美元资金从美国账户转到香港。更有甚者,汇丰从美国调查人员处得知某项目是一个骗局之后,仍然允许欺诈者将数百万美元的赃款转移到世界各地。

而摩根大通在未查清楚一家公司背景的情况下,容许该公司转移超过10亿美元资金,该银行后来发现,该公司的后台老板可能是FBI十大通缉犯名单上的一名黑帮头目。

巴克莱银行则被指帮助俄罗斯总统普京的好友、富商Arkady Rotenberg避开国际制裁,把资金调到西方国家,部分资金用来购买艺术品。

在过去十多年来,渣打银行被指为阿拉伯银行转移资金,而这些资金被用来资助恐怖分子;而德意志银行则指帮助有组织犯罪、恐怖分子和贩毒者洗黑钱。

参与调查的《天下杂志》报导,美国财政部于2011~2017年间,就收到 1200万份可疑交易文件。虽然这次记者调查了2千多份文件,金额涉及2万亿美元,但这只是冰山一角。#

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责任编辑:叶紫微

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