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调查:小摩汇丰等5银行 涉嫌帮罪犯洗钱

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【大纪元2020年09月21日讯】(大纪元记者徐翠玲台湾台北报导)美国媒体Buzzfeed News与国际调查记者同盟(ICIJ)公布一项国际调查结果显示,摩根大通(JPMorgan Chase)、汇丰(HSBC)、渣打(Standard Chartered)、德意志(Deutsche Bank)、纽约梅隆(Bank of New York Mellon)等大银行,未善尽职责,让可疑账户运作,形成大量脏钱多年来透过这些大型金融机构流动,同时也暴露银行防护的漏洞。

Buzzfeed News与国际调查记者同盟调查指出,透过这些金融机构,让侵吞自开发中国家的财富、致命毒品战的利益,以及在庞氏骗局中窃取的辛苦积蓄,流入与流出,尽管这些银行自家员工都有提出警告。

88国108个国际媒体参与这项调查,并根据Buzzfeed News取得的美国金融犯罪执法网路(FinCEN)超过2千份可疑活动报告(Suspicious Activity Report),得出调查结果。

可疑活动报告是银行报给政府主管机关的报告,并非犯罪证据。Buzzfeed News在报告指出,这些由银行汇编、与政府分享,但不对大众公开的文件,暴露银行防护的漏洞,所以罪犯非常轻易就能加以利用。

金融犯罪执法网络文件披露1999至2017年间高达2兆美元的交易,特别点名5间大型银行,包括摩根大通汇丰渣打集团、德意志银行、纽约梅隆银行涉嫌持续搬运嫌犯的资产,有些甚至是在这些罪犯因金融不当行为遭起诉或定罪之后才发生的。

德意志银行在声明中表示,国际调查记者同盟揭露的情事,主管机关皆知之甚详,该行已大举投注资源加强控制,并致力善尽他们的责任义务。

对于档案被公开外流,金融犯罪执法网路也发表声明称,公布未授权的可疑活动报告,是足以冲击美国国安、危害司法调查的犯罪行为。

责任编辑:陈玟绮

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