走资新途 大陆每年流到境外的赌资超万亿

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【大纪元2020年09月25日讯】(大纪元记者刘毅报导)9月24日,中共公安部透露,据初步统计,每年自大陆流出的涉赌资金超过一万亿人民币。有评论人士表示,从资金量来看,这应该是有大陆民众利用这一渠道把资金转出大陆。

综合大陆媒体消息,9月24日,第九届中国支付清算论坛在北京召开,中共公安部国际合作局局长廖进荣透露,据初步统计,每年自境内流出的涉赌资金超一万亿,在当前经济下行压力加大的背景下,不断加剧经济金融安全风险。而且支付手段的线上化、数字化发展成为跨境转移资金的隐秘手段。

廖进荣称,资金链追踪是整治难点。从犯罪形态来看,当前涉赌手法不断翻新,网络参赌资金通过非法第四方支付平台归集,然后非法转移出境;甚至利用新型虚拟货币转移资金,难以溯源。同时,对部分支付服务提供商以及电商平台等存在不同程度的监管漏洞与空白,存在银行账户开户审核把关不严、支付机构对可疑交易的风控监管不到位等问题。

对于每年有巨额资金从这个渠道流出海外,评论人士文小刚认为,这大概率是有大陆民众利用该渠道转移资金到海外,就像当初很多大陆有钱人到澳门赌博,在赌场利用换筹码或者买高档商品的机会将资金转移到海外账户中。廖进荣不是说转移资金的费用已经从2%涨到4%了吗,如果仅仅是赌资,不会收这么高的手续费。

文小刚表示,随着美中关系紧张及海外经济在中共瘟疫打击之下需求下滑,令依靠外贸赚取外汇的中共损失惨重,而中共又需要大量外汇去买粮食、芯片等必需品。所以,中共一方面开放资本账户,吸引外资;一方面在大陆通过收取干部护照、打击地下钱庄、控制民众换汇等方法,减少外汇流失,之前有大陆网民透露,到银行取自己存的200美元被银行拒绝,显示大陆对外汇的控制到了何种地步。而中共利用行政手段控制资金外流的效果终归有限,资金想走总会找到途径,现在利用赌资转移资金就是一例。#

责任编辑:方明

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