七名银行职员被拘捕 涉洗黑钱63亿港元

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【大纪元2021年01月21日讯】周三(1月20日)警方宣布有7名本地现或曾任银行职员被拘捕,但没有透露涉案银行,7人被指涉嫌串谋洗黑钱,金额达63亿港元,乃近年最大宗此等案件。

跨国洗黑钱集团安排16人,包括大陆与比利时人来港与这里主脑接洽,由主脑提供假业务资料,如假合约、假香港身份证等,继而串通银行客户经理,开设户口。7人分别为5男2女,年龄介乎30至37岁,并于其中一人公屋单位内检获780万港元现金。

集团于2017至2018年,共开了14个非法公司户口,涉案银行职员每开设一个户口便会获得数千元报酬。洗黑钱一经定罪,最高可判入狱14年以及罚款500万港元。◇

责任编辑:陈玟绮

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