site logo: www.epochtimes.com

250个中国留学生账户一年洗钱六千万澳元

维州警方调查发现,犯罪集团通过购买已经离境的中国留学生的银行账户来洗钱。(陈明/大纪元)
【字号】    
   标签: tags: , , , ,

【大纪元2021年10月15日讯】(大纪元记者天睿综合报导)墨尔本犯罪集团被控利用250个中国留学生银行账户洗钱,涉案金额至少6200万澳元,其中涉及留学生出售自己的个人信息。维州警方表示,这是澳洲历史上破获的最大规模专业洗钱案。

疫情封锁之下,大量中国留学生无法进入澳洲。金融监管机构发现其中一些人虽然已经离境,但银行账户仍在交易,有第三方通过ATM机往这些账户中存现金并多次转账。随后,监管机构向警方通报了这些可疑活动。

经过长达一年的调查,维州警方在10月14日搜查了墨尔本9栋房屋,逮捕了4名男子和一名女子。这些嫌疑人年龄介于31岁至38岁之间,其中两名男子已经被控洗钱,其他人预计也将受到指控。

警方在一栋房屋内查获了200多万澳元的现金、非法烟草和4辆豪车。

警方认为,犯罪集团通过暗网购买了留学生的个人信息和银行账户,而且一些账户是持有者本人出售的。

据《时代报》报导,这些留学生在澳洲学习后已经返回中国。

警方表示,洗钱集团控制了250多个银行账户,并在过去一年中通过这些休眠状态的账户转移了6200万澳元的资金,墨尔本各地的ATM提款机都被用来转移资金。

维州警察犯罪指挥部助理专员希尔(Bob Hill)说:“这是一个重要的全国性成果,它突出了有组织犯罪的严重性和现代化。他们开展了高度机动性和灵活性的行动,远离了那些与洗钱有关的传统场所和网点。”

“洗钱不是一种无受害人的犯罪活动。这些资金被用来运作涉及各种类型的犯罪网络,包括贩运毒品和非法枪支。”

警方表示,一些非法组织在利用这个专业洗钱集团在世界各地转移资金,包括摩托帮、中东和亚洲犯罪集团。

有关此案的调查仍在继续,警方呼吁知情者致电灭罪热线1800 333 000提供线索。◇

责任编辑:宗敏青

了解更多澳洲即时要闻及生活资讯,请点击 dajiyuan.com.au
(本文未经许可不得转载或建立镜像网站)

评论