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悉尼华裔男子帮烟草公司洗钱 金额达188万

香烟示意图。(Matt Cardy/Getty Images)
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【大纪元2021年10月26日讯】(大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导)一名华裔男子通过设立各种银行账户,帮助非法烟草公司洗钱180多万澳元。

据《每日电讯报》报导,悉尼黑镇(Blacktown)法庭获悉,49岁的崔建军(Jianjun Cui,音译)在西太银行(Westpac)、圣乔治银行(St George Bank)、联邦银行(CBA)和澳新银行(ANZ)开设了多个账户。

崔建军的过桥签证已经过期,并于6月25日被逮捕。

据悉,他在2020年11月5日去了这些银行开设了个人账户和商业账户。审计发现,他名下的这些账户涉及国际洗钱活动,金额达188.5万澳元。

法官表示,崔建军协助非法烟草公司大量洗钱,这家烟草公司洗钱金额达730万澳元。

崔建军承认了洗钱的罪行。他被判监禁一个月零两天,以及3000澳元的罚款。◇

责任编辑:宗敏青

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