【大纪元2021年11月29日讯】文：美国国税局提供
2021年度，国税局调查了2500多起刑事案件，涉及偷税漏税、洗钱、新冠疫情补助欺诈和虚拟币犯罪。国税局收缴了价值35亿美元的虚拟币，占所有缴获总额的93%。年度报告表示，国税局的刑事调查组已经把培训和部署加密货币、区块链和开源情报（OSINT）技术作为优先工作重点，以便应对复杂的网络金融犯罪。为了进一步推动这些努力，国税局刑事调查组还将在2022年在北弗吉尼亚开设一个高级协作和数据中心。
国会最近授予国税局更多的助力，在11/15被总统签署成法律的基础设施计划中有监视加密货币交易的条案。该法律将要求加密货币经纪人跟踪，并向美国国税局报告交易，以便让国税局对虚拟货币交易掌握更多的信息。
国税局的刑事调查组在美国境内和境外，都有大量专员致力于在全球范围内打击金融犯罪。国税局与全球税务执法联席会议（J5）建立联盟，加强了与私营金融机构和金融科技行业建立合作关系，以阻止和识别犯罪活动。此外，国税局的刑事调查部门还在荷兰海牙设立了第一个网络专员，与欧洲刑警组织协调，积极协助网络调查。
国税局的刑事调查组的组长Jim Lee表示，国税局将继续领导美国和全球的税务和金融调查。2021年国税局刑事调查的大部分时间（约 72%）用于调查逃税和税务欺诈等相关犯罪。
案例包括：
1. 比特币洗钱：2021年4月，一名拥有俄罗斯和瑞典双重国籍的人在洛杉矶被捕，刑事罪名与他涉嫌在暗网上经营运行时间最长的比特币洗钱服务Bitcoin Fog有关。通过 Bitcoin Fog洗钱的大部分加密货币来自暗网市场，并与非法毒品、电脑欺诈和身份盗窃有关。此案为美国对加密货币混合服务的第二次检控。
2. “薪资保护计划”欺诈：一名德州商人以欺诈手段获得超过330万美元的“薪资保护计划”贷款。被判处31个月的监禁和36个月的监督释放。薪资保护计划是“冠状病毒援助、救济和经济安全法案”（CARES法案）所授权的小企业援助贷款，这名商人以欺诈手段获得此项贷款因而被判刑。
3. 加密货币犯罪：一名前微软公司软件开发人员，使用加密货币隐藏了他从公司挪用的1000万美元，他被判9年徒刑。#
更多信息，请参阅美国国税局2021年刑事调查年度报告：https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p3583.pdf
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本文刊载于旧金山11月27日理财版
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责任编辑：李曜宇
