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国际学生成网络犯罪分子目标 被利用洗钱

澳洲联邦警察局打击网络犯罪警官警告说,“国际学生是钱骡(money mule)网络的一个常见目标”,被利用去洗钱。(ShutterStock)
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【大纪元2021年12月07日讯】(大纪元记者夏楚君澳洲悉尼编译报导)澳洲联邦警察局打击网络犯罪指挥官凯斯(Ben Case)警告说,“国际学生是钱骡(money mule)网络的一个常见目标”,被利用去洗钱

钱骡是指被犯罪分子利用、以转移资金或转运高价值货物来谋取金钱利益的人。

在一项打击全球洗钱行动中,18名澳洲人面临刑事指控。澳洲联邦警察的行动确定了27名涉嫌洗钱的钱骡,他们被犯罪分子利用去转移资金,而被转的资金通常是犯罪所得的现金。

据澳新社消息,凯斯警告说,国际学生是犯罪网络利用的一个常见目标。

“如果你被承诺只是在账户之间转移资金,如,将资金转换为加密货币并将其转移到另一个账号,或者网络爱情伴侣要求你代表他们转移资金,那么这很可能是骗局。”

周二(12月7日),澳洲联邦警察表示,目前,新州、昆州、西澳和维州的警方对18人提出指控,同时发出9封警告信,告诉人们停止涉嫌与洗钱有关的活动。

澳洲警方、金融分析师和网络犯罪专家参与了这次全球行动,参与这次行动的还包括27个国家的法律机构,从9月中旬持续到11月底。

据澳新社消息,该打击行动阻止了260万澳元的非法资金通过国家的金融机构转移。全球有超过1800人在此次打击行动中被捕。

澳洲联邦警察局打击网络犯罪指挥官凯斯说,犯罪分子利用各种手段说服人们去洗钱,包括爱情和工作诈骗

维州警方网络犯罪侦探威尔士(Jane Welsh)说,有组织的犯罪分子寻找拥有合法的澳洲银行账户的人,将钱从一个账户转移到国外。

她说:“不幸的是,现实情况是,转移这些资金的人是洗钱者(钱骡),这些骗局是犯罪分子努力洗钱的一个掩护。”

“人们被要求转移的资金是其它犯罪盗窃的收益,例如通过商业电子邮件泄露、假发票或信任诈骗而盗取的收益。”

“洗钱者,即使是毫无戒心的人,也应该明白他们是严重犯罪的同谋,并将成为相应的打击目标。”

责任编辑:宗敏青

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