【大纪元2021年03月18日讯】（大纪元记者赖意晴台湾台北报导）日盛金控大股东的中资疑虑，金管会从去年7月追查至今。金管会主委黄天牧周四（3月18日）表示，日盛金大股东是否申报不确实，这1、2个月内会有定论，若认定违规，可以祭出行政处分，除了罚锾外，不排除限期出清持股等。
黄天牧周四出席立法院财委会。富邦金并购日盛金一案，并购期限将于23日到期，但由于日盛金大股东“建群投资”是否具有中资身份的疑云尚未厘清，引发多位立委关注。
民进党立委郭国文质询时说，从去年7月1日，金管会就要求建群投资的负责人陈铭达说明，结果拖到现在仍不清不楚，另外2位大股东又以疫情为由，找不到人。
郭国文直言，金管会这样让外界觉得，一直给日盛大股东时间及机会，追查日盛大股东身份，根本就遥遥无期，难道金管会不能径行开罚吗？黄天牧回应，不会遥遥无期，这1、2个月内就会“确定”，若认定违规，可以祭出行政处分，除了罚锾外，不排除限期出清持股等。
不过，黄天牧也强调，富邦金并购日盛金以及日盛金中资调查为“平行的2件事情”，牵涉的法规不同，将会依照各自法令处理，互不影响。
民进党立委林楚茵质询时也说，若日盛金大股东有中资，但在未能厘清之际就参与富邦金公开收购，钱不就可以汇出台湾获利了结，违法事实就烟消云散，无法追回？
投审会执行秘书张铭斌回应，目前这家香港公司并没有申请转让日盛金持股，未来汇出时投审会仍是可以审查以及检视。
张铭斌表示，去年底投审会已公布新的中资定义，标准变得更严格，2月2日投审会已请日盛金大股东提出具体说明，2月26日对方补充资料后，投审会认为仍有部分需要厘清，限期要投资人答复；后续若确认有中资，将会依照两岸人民关系条例开罚。
据了解，市场长期指出日盛金的大股东之一“港商建群投资”，其背后实际上是中国明天系集团创办人肖建华，这也是各界关注的中资疑虑；因此，去年10月底，金管会首度约谈建群负责人陈铭达，并要求他补件证明非中资，但最终结果不被金管会接受，之后再次要求陈铭达必须“补件”予以说明。
到了今年1月，陈铭达用电子邮件把资料传给金管会，并透过视讯与金管会银行局联络。但这次补件，金管会仍未被接受，因为陈铭达仅提供投资架构中各层公司的董事名单，但这不足以证明其非中资，金管会也因此要求“二度补件”，但至今尚无最新进度。
责任编辑：陈玟绮
