美司法部去年起诉474人 指控利用疫情欺诈

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【大纪元2021年03月27日讯】(英文大纪元记者费翰报导/高杉编译)美国司法部宣布,在过去的一年里,他们已经起诉了近500人。这些人被指控参与了总规模达数亿美元的,与COVID-19(中共病毒疫情相关的诈骗

美国司法部长梅里克·加兰德(Merrick Garland)在周五(3月26日)的新闻发布会上表示:“司法部已经领导了一项历史性的执法行动,以便发现和打击与COVID-19(中共病毒疫情相关的欺诈行为。”“该部门迄今为止的工作,向那些试图利用国家紧急状况从弱势个人和小企业窃取纳税人资金的人,发出了一个清晰而明确的信息。”

司法部去年指控474名被告参与了犯罪欺诈计划,并试图从联邦政府,以及毫无戒心的受害者那里获得超过5.69亿美元。

他说:“我们致力于保护美国人民,以及国会为他们提供的关键生命线的完整性,我们将继续应对这一挑战。”

自从国会去年通过了2万亿美元的《关爱法案》(CARES Act),该机构已经调查了一系列的与疫情相关的诈骗案。其中包括针对“薪资保护计划”(Paycheck Protection Program,又称PPP计划)、“经济损害灾难贷款”(Economic Injury Disaster Loans)和失业保险金进行诈骗的案件。当时的司法部长威廉·巴尔(williambarr)指示联邦检察官对此进行调查,并对欺诈指控进行起诉。

司法部民事司代理助理部长布赖恩·博因顿(Brian M. Boynton)在发布的声明中表示:“我们不会允许那些试图利用这次国家紧急状态的人,对美国公民或利用帮助他们而设立的重要福利计划进行欺诈、掠夺。”“对于能够与我们的执法伙伴合作,我们感到很自豪。我们会追究违法者的责任,并保护纳税人的资金。”

司法部举出了德克萨斯州一个案件的例子。该案涉及一名诈骗犯Dinesh Sah,他使用11家不同的公司,利用“薪资保护计划” 申请了15笔贷款。然后在收到了超过1700万美元的政府贷款之后,用这些贷款来为自己购买房产、珠宝、宾利敞篷车和其他物品。目前,Sah已经认罪。

美国司法部刑事司代理助理部长尼古拉斯·麦奎德(Nicholas McQuaid)对此表示:“对于任何想利用全球疫情作为机会向辛勤工作的美国人进行诈骗和窃取的人,我的建议很简单——不要这样做。”“无论你在哪里,无论你是谁,我们都会找到你,并在法律的最大范围内起诉你。”

在另一个案例中,在加利福尼亚州,有8个人利用“薪酬保护计划”和“经济损失灾难贷款”申请了142项贷款。他们试图利用假身份和假公司获得超过2100万美元的贷款。据司法部透露,之后,他们通过网络银行账户洗钱,购买珠宝,证券和房地产。

责任编辑:叶紫微

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