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房地产律师涉嫌帮助豪赌客购买物业洗钱

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【大纪元2021年03月05日讯】(大纪元记者曹一存加拿大温哥华编译报导)卑诗彩票公司反洗钱情报专家布拉德.鲁德尼基(Brad Rudnicki)3月2日在库伦反洗钱调查委员会作证时说,调查表明,外国豪赌客可能以购买赌场筹码的方式,通过高利贷购买大温地区的房屋来洗钱,并有房地产律师参与其中。

这就是所谓的 “温哥华模式 ”洗钱,根据之前的证词显示,跨国有组织犯罪嫌疑人郭忠谭和金宝强被指控:他们通过把钱借给中国的富豪游客来洗白贩卖毒品得来的现金。

调查委员会听取了一名加拿大骑警调查员的证词,该调查员曾指称金宝强和列治文一家货币兑换所,以贩毒组织的形式运作,通过为中国、拉丁美洲和加拿大的毒贩洗钱。

加拿大骑警指控金宝强,在中国的地下银行组织,涉嫌通过向来自中国的游客借出现金购买赌场筹码来洗钱。而这些游客往往以其温哥华房产的私人抵押或本票来担保这些贷款。对金的指控在2018年被暂缓,而骑警对金的网络进行的相关调查结果尚不清楚。谭和金都否认他们是有组织犯罪的高利贷者。

鲁德尼基作证说,他的团队在2015年开始调查任何与谭和金的赌场借贷网络有关的房地产借贷和财产所有权。调查组听说,由于种种原因,两人被禁止进入卑诗省的赌场5年。鲁德尼基的调查人员注意到,华人网络中的豪赌客经常从谭和金等人那里获得私人抵押贷款。

他说,他发现赌徒可以用赌场高利贷的贷款购买和装修大温地区的房屋,然后很快就卖掉,获利数百万。这对贷款人和买家来说,都可以在加拿大洗黑钱。

“你几乎可以用’房子’代替’赌场’,这些贷款如何偿还,这与玩家在赌场借钱的模式非常相似。(贷款)可以在海外或本地偿还。”

  他说,他的团队还研究了那些将自己的职业列为 “学生 ”或 “家庭主妇”,但却大笔下注的可疑赌徒,因为这表明他们与拥有隐蔽财富来源的豪赌客有关系。

“当我们研究这些玩家时,我们会发现他们拥有数百万元的房子,我们可以将他们与数据库中的另一个玩家联系起来,(他)不会被列入土地所有权。”

他说,这些隐藏的豪赌客往往与外国公司有联系,据信是配偶或子女的亲属,为房地产和赌场筹码的交易做幌子。

提供抵押贷款洗钱

鲁德尼基发现的另一个与谭和金等人有关的洗钱模式是:律师在卑诗省注册私人抵押贷款合同。

鲁德尼基指出,有一名身份不明的律师在2015年后面临卑诗省律师协会的调查。

鲁德尼基说,在另一个案件中,一名身份不明的律师与一个有8名居民的房产有关,其中许多人列出了在中国医院的职业,这似乎不寻常。调查听到,该物业所有者与一些房地产借贷案件和三个被禁止的彩票公司顾客有关,包括谭和金。

鲁德尼基说,他的数据并没有证明与黑帮嫌疑人发起的抵押贷款有关的律师的不法行为,但它表明有必要进一步调查。

调查仍在继续。

责任编辑:魏思明

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