【大纪元2021年06月14日讯】（大纪元记者李蓓香港报导）6月9日，中共23个省市同步开展了打击利用虚拟货币（加密货币）跨境洗钱的全国行动，这已经是中共的第五轮类似行动，也是中共近期全面打击资金外流、防范金融风险的重要举措的一部分。
中共央行在6月1日表示，“反洗钱法”的修订工作已列入中共人大常委会立法工作计划，并将在6月30日前，向社会公开征求意见，并强调修订该法是防控金融风险的必然要求。
早在4月23日，央行就做出“打击治理跨境赌博资金链”的决定，要从源头上，堵住利用虚拟货币和网络赌博等进行的跨境洗钱和跨境转款等活动。
5月18日，中共互联网金融协会、银行业协会和支付清算协会，呼应央行的上述决定，联合发表了一项声明，要求其会员单位“坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动”
这三大行业协会，几乎涵盖了中国所有支付转账工具，包括银行卡、可充值电话卡，以及阿里巴巴的支付宝和腾讯的微信支付等协力厂商支付。
5月21日，中共国务院金融稳定发展委员会发布了防范金融风险的政策，其中包括打击比特币挖矿和交易活动。这个委员会是中共有关金融工作的最高决策机构。
中共党媒新华社，也从5月20日开始，在10天之内连发了6篇长篇调查报导，为配合打击虚拟货币政策而开展宣传攻势。
这些报导要求有关方面，要针对虚拟货币的挖矿、交易和融资等主要环节，进行全面、严厉地打击。
熟悉中共经济问题的中国问题专家石山分析说：“中共打击虚拟货币的运动不断升级，可能表明其资金外逃仍相当严重，也可能是这些行动并没有真正奏效。”
从去年10月开始，中共开展了5次类似行动，涉嫌犯罪团伙1.5万个，抓获犯罪嫌疑人31.1万名。
其中，在4月2日进行的第四轮行动中，当局称缴获了电话卡和银行卡1.5万多张，查扣涉案资金超过1,360万元人民币（209万美元）。
与中国官方披露的资金外流数额相比，本轮打击行动的成果并不显着。报导只说共抓捕涉嫌参与洗钱者一千一百多人，涉及一百七十多个团伙，但并没有给出具体涉案金额。
中共公安部国际合作局局长廖进荣(现任国家邮政局副局长)在2020年9月证实，从中国境内流出的资金，仅跨境赌博一项，一年就超过10,000亿元人民币（1667亿美元）。
中国巨额场外交易 令资金外流难堵
中共党媒澎湃新闻援引一名业界人士预计，中共当局除了整顿虚拟货币挖矿，还可能会加大排查力度，如银行异常转账等，来打击加密货币场外交易(OTC)，以堵住资金外流。但想完全堵住颇具挑战性。
场外交易，是指直接对接卖家和买家进行的交易，一般以虚拟货币交易平台做中介。
在场外交易中，交易者可以直接使用人民币，避开银行等金融机构的监管；有的场外交易商则至少拥有十几个中国的银行账户或其它支付工具，确保在有的账户被中共当局查到并关掉后，仍有备用的账户继续使用。
Sino Global Capital在2020年发表的一份报告中说：“场外交易在中国是一个相当巨大的市场，远超人们的想像”，且大多数交易平台也提供一系列的场外交易选项。
而全球最大的几家加密货币交易平台，币安(Binance)、火币(Huobi)和OkEx都是中国人创立、并由中国资金支持的。因为中共打压，这些平台主要都在国外运行，但用户主要还是中国人。
另外，根据区块链安全公司PeckShield的“2020年虚拟货币反洗钱报告”，2020年中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值，高达175亿美元，比2019年的114亿美元大涨了51%，而且这个数字仍在快速增长。
全球最大的锚定美元的虚拟货币支付币——USDT稳定币，就是因为不想披露其最大用户的个人资讯，而拒绝接受美国有关部门监管。这些用户的场外交易额，占虚拟货币场外交易总量的80%。
作为虚拟货币基本支付货币的USDT，其24小时交易量，最高时超过2,000亿美元，目前（6月13日）仍有710亿美元。@
责任编辑：陈玟绮
