【大纪元2021年06月07日讯】（大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导）澳洲国民银行（NAB）、珀斯Crown赌场、阿德莱德SkyCity赌场和悉尼星光赌城（The Star）正面临监管机构有关洗钱的调查。
6月7日，这几家公司在给澳洲证券交易所的声明中说，他们已经告知投资者，澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）正在对他们进行有关违反反洗钱法和反恐金融法的调查。
此前，澳洲四大银行中已经有两家因为违反反洗钱法而支付巨额罚款。去年，西太银行（Westpac）被罚款13亿澳元；2018年，联邦银行被罚款7亿澳元。
国民银行表示，该行从2017年开始已经和交易报告与分析中心就可能的违规现象进行对话，自此以后，该行投资了大约8亿澳元来改善反欺诈的金融犯罪监管项目，并为此雇佣了1200多人。
交易报告与分析中心表示，当前这个阶段，尚未考虑对国民银行进行民事处罚。
阿德莱德SkyCity赌场因为在2015年7月至2016年6月之间，以及2018年7月至2019年6月之间，在接待高风险客户中存在潜在失误而受到审查。
悉尼星光赌城表示，监管机构发现了关于调查客户方面的潜在不合规行为，但目前尚未对此做出决定。
Crown赌场证实，监管机构之前对墨尔本Crown赌场的调查已经延伸到珀斯的Crown赌场。◇
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