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从中国汇款惹麻烦 加拿大华人地下钱庄倒闭

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【大纪元2021年09月07日讯】(大纪元记者周行多伦多报导)加拿大卑诗省一家华人经营的外汇兑换地下钱庄,同时帮客户把钱从中国汇来加拿大。因汇款受阻,店主被多名客户告上法院,并导致生意被关闭。

据CBC报导,本拿比市(Burnaby)居民肖卫华(Weihua Xiao,音译)仍在中国拥有资产,有时需要把钱转出国。最近她发现自己被人告上了法院。

肖卫华在一份法院宣誓书中称,她其实是一名受害者,经手把钱从中国汇出来时出问题的,是温哥华低陆平原的另一名居民。

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中共政府将货币出口限制在每人每年50,000美元,在其它国家催生了一种交易市场,运营商帮客户将财富转移出中国,并收取费用。

起诉肖卫华的女子莎拉·吴(Sarah Wu)声称,她于2020年10月向肖在中国控制的银行账户存入了134万人民币,但没看到她应在加拿大收到的26万加元。

肖否认了吴的指控,并指称是吴试图把这笔钱“走私出中国,但似乎被不知名的第三方或政府机构拿走或没收了”。

肖卫华声称自己“从未建立过正式的货币兑换业务”,而是帮刘旭东(Xu Dong Liu,音译)介绍顾客,并收取“小额佣金”。她只是不该向原告吹嘘汇钱是安全的。

从中国汇款出来惹麻烦

CBC的报导称,他们已经发现至少8宗针对刘旭东和她的丈夫董嘉华(Jiahua Dong,音译)的诉讼,涉及因违反兑换协议导致高达100万美元的损失。

最近的一宗诉讼案,是由一名“家庭主妇”于8月提交的。她声称,她与这对夫妇签订了合同,在2019年将50万加元从中国转移到加拿大,但却从未收到她的钱。

上个月,卑诗省最高法院的一名法官命令,刘旭东和董嘉华向另一名索赔人支付641,981.81加元,以弥补2019年“贷款”的本金和利息。

在另一宗个案中,经营一家餐厅的编号公司声称,已与刘和董达成一项协议。他们因病毒大流行导致现金短缺,要从中国借50万加元,帮助支付员工工资。

该索赔通知指控刘和董违反了支付215,000加元现金的协议条款,并把自己藏起来,“与外界隔绝”了。

数宗诉讼涉及董嘉华位于列治文的公司Jingdinglai Holding,该公司在加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC)注册为货币服务企业。

CBC的报导称,该公司看起来像是已经倒闭,其电话号码直接自动回复,没有机会留言。一个显示“货币兑换”的霓虹灯显示牌没亮灯,其下面挂着一个待租通知。在隔壁工作的一名女士称,她看到很多人来找业主,有些人甚至在人行道上哭了起来。

责任编辑:岳怡#

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