【大纪元2022年01月27日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北报导）新北市五股区某汽机车租赁业者郑男涉嫌自2021年8月起筹组车手集团，替假投资、博弈等8个诈欺网站提领赃款，并以虚拟货币洗钱隐匿不法金流，短短不到半年时间就已提领新台币逾8千万元。台刑事局12日逮捕郑嫌等6人到案，依涉犯诈欺、洗钱、组织犯罪移送侦办。
刑事局侦七大队第三队以大数据分析交易异常账户资料库后，锁定以郑嫌为首的诈欺车手集团，查出郑嫌自2017年在新北市五股区设立永兆租赁公司，并登记从事汽机车租赁、借款等业务，但实际上并无任何财税、收入纪录；他找来6名友人共组车手集团，涉嫌自2021年8月起替高投国际、顺发国际娱乐等诈骗集团提领赃款。
警方调查，相关诈骗集团先在Instagram、脸书等社群平台以高获利等话术诱骗被害人前往假投资网站购买投资标的，并提供人头账户供被害人汇款，得手后经过2、3次分层转账，再转入以郑嫌为首的车手集团私人帐；郑嫌等人则分多次提领后，再向虚拟货币商私下购买泰达币以隐匿不法金流，最终转入多个诈骗集团的电子钱包。
承办员警说明，郑嫌等人皆以永兆公司的名义与诈骗集团、虚拟币商联系，并以赃款的1.5%做为报酬，短短不到半年时间就提领赃款逾8千万元，经清查已有20名被害人报案。专案小组于1月12日将6名犯嫌逮捕到案，并查扣新台币265万余元、笔记型电脑、手机、存折及公司账册等证物一批。
郑嫌到案后供称，他对诈欺部分并不知情，只是负责提款、买虚拟货币。警询后将6嫌依涉犯诈欺罪、洗钱罪、组织犯罪解送新北地检署侦办；检方复讯后将郑嫌等5人声押获准、1人以10万元交保。◇
责任编辑：玉珍
