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报告:黑斧帮涉在加拿大盗车、买房和洗钱

加拿大报告显示,在多伦多地区车辆被盗和房地产市场背后,都有跨国犯罪团伙洗钱的鬼影。(Shutterstock)
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【大纪元2022年11月22日讯】(大纪元记者李平多伦多报导)房地产洗钱,极端暴力邪教组织,多伦多被盗车辆,所有这些串在一起,听起来就像是间谍惊悚片剧情。加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)分析发现,这样一部间谍惊悚片,的确一直在现实中上演。

Betterdwelling网站最新撰文揭示,2017年FINTRAC对国内一个叫黑斧帮(Black Axe)的犯罪组织洗钱风险进行分析,发现该组织能量巨大,甚至渗透到政府内部,进行大规模欺诈,还指挥着多伦多一个盗车团伙。报告发现,与黑斧帮有关的5项可疑交易中,就有1项从事地产洗钱。

跨国黑手党极端暴力邪教

黑斧帮是一个从尼日利亚发端的跨国犯罪组织,该组织最为人所知的是419诈骗(也称尼日利亚王子诈骗)。这个犯罪组织,不仅仅只是散布在几个国家的诈骗呼叫窝点,而是一个极端残忍、高度多元化、且渗透到各国政府内部的一个庞大跨国犯罪组织,被英国广播公司(BBC)称为“跨国黑手党极端暴力邪教”。

FINTRAC报告认为,黑斧帮2003年进入加拿大,先是成立黑斧帮加拿大码头,后又成立温哥华码头。数据分析显示,黑斧帮加拿大犯罪交易始于2000年代初,直到2013年才引起加拿大执法部门注意。

FINTRAC分析,黑斧帮不是街头帮派团伙之流,而是深谙政治运作且渗透到金融行业和政府内部的高度组织化的犯罪团伙,构成复杂巨大的洗钱威胁。

盗车、政府贪腐和诈骗

和其它跨国犯罪团伙一样,黑斧帮从事贩毒、人口贩卖和文件欺诈等各犯罪活动,手段和规模不输西西里黑手党(Sicilian Mafia)、三合会(Triads)或卡特尔(Cartel)等跨国大黑帮。

加拿大犯罪团伙密集,黑帮弄钱渠道相对狭窄。FINTRAC报告认为,黑斧帮在加拿大犯罪活动主要是大规模诈骗和团伙盗车。大规模诈骗有浪漫诈骗(Romance Scam,俗称杀猪盘),对渴望爱情的人进行钓鱼诈骗。黑斧帮在加拿大的一名团伙分子,在加美两国诈骗金额总计50亿元,甚至引起美国联邦调查局(FBI)的注意。

大多伦多地区近来车辆盗窃事件爆炸式上升,已到众人愤怒的地步。许多人都知道,车只要没了,多半几个小时内就已装上集装箱船准备出口了。加拿大对非洲出口组织中,黑斧帮是背后一支主要力量。报告称,黑斧帮的业务包括从加拿大出口二手车(正规渠道出口和盗窃车辆都有)送到尼日利亚。

如此大规模的犯罪活动,政府为何视而不见?报告表示,这是因为黑斧帮并非街头混混帮派小团伙,而是成功渗透到各级政府的高度复杂犯罪组织,安省服务中心(Service Ontario)员工就明目张胆地协助大多区之外的黑斧帮大规模盗车团伙成员。

四大洗钱领域数据触目惊心

加拿大是个极其奇妙的地方,无论哪国人,都能大大方方地享受和使用这里世界一流洗钱设施和便利。国际非盈利组织“组织犯罪与贪腐举报计划”(OCCRP)最近指出,加拿大比许多避税天堂还不透明,有专家甚至说,有组织犯罪如果组建一个国家,肯定会和加拿大一模一样。

在多数国家洗钱要付出代价,但在加拿大洗钱,好玩方便又来钱。FINTRAC分析数据发现,黑斧帮洗钱大领域有:贸易(59%)、钱骡账户(40%)、第三方(30%)和地产(19%)。

数据显示,59%案件涉嫌贸易洗钱。即商家与员工将黑钱与合法贸易活动掺和,涉及行业五花八门,有汽车销售、地产交易、汽车零部件、纺织品采购、集装箱运输、学费和二手车进出口等,其中被盗车辆售价是北美合法车辆售价的一半。

钱骡账户是通过身份欺诈和化名设立的第三方存储转贴账户,用于掩盖资金踪迹。这类账户表面与犯罪组织无关联,不会引起注意和审查,当事人收钱为他人转账丝毫不会引起怀疑。数据发现,证据显示被调查的40%账户为钱骡账户。

第三方与钱骡账户相似,这类骗局通过杀猪盘诈骗和工作诈骗,利用受害人感情骗取钱财。犯罪分子不仅诈取受害人钱财,还唆使受害人用他们自己的账户转账,借口是买房,或转账给朋友帮朋友解决工作上的困难,等等。

数据发现,证据显示30%被调查账户为这类第三方账户,其中超过半数案例账款移动迅速构成引起银行警觉条件,即账款存入后很快转到另一账户中。

地产交易,通常是黑斧帮成员最后一道洗钱方式。FINTRAC分析发现,19%可疑交易涉及地产洗钱,黑斧帮加拿大相关地产交易 入账ETF(交易所买卖基金)虽保持稳定,但总值一直是大幅上升。换句话说,买的房子不多,但只买豪宅,这种洗钱间接导致房价飙升。

洗钱导致房价疯涨

FINTRAC认为,黑斧帮财力可能远超人们想像。分析显示,黑斧帮成员存款超取款4到5倍,说明他们涉及的多为现金密集型行业。报告还发现,其资金存取多发生在大多区。

在加拿大诈骗金额估计高出FINTRAC现有分析数据。FINTRAC认为,这一数据差异,原因之一是他们无法获取其它机构通过授权获取的数据。

无论如何,报告凸显了洗钱对加拿大房价直接深远影响。黑斧帮要洗钱,就得将更多黑钱用于地产交易,买更多更贵的豪宅,才能以最隐蔽方式洗最多的钱。犯罪分子想要以最快方式洗更多的钱,抢房加起价来就会眼睛都不眨一下,其他买家根本不知道,和他们加价抢房的是洗钱犯罪分子,逼得一众买家加入价格哄抬抢夺战中。

这也说明,政府必须立法规定房屋交易必须提供受益人真实身价,这么做虽不能完全杜绝这类犯罪,但政府丝毫不作为,根本不要求公开房屋交易真正受益人身份,无疑是敞开大门引贼上门。

责任编辑:文芳

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