【大纪元2022年12月13日讯】（大纪元记者王祥报导）最大的加密货币交易所币安（Binance）周一（12月12日）驳斥了美国司法部调查其洗钱等指控的报导。
路透社周一稍早引述四名未具名的消息人士的话报导说，司法部正在考虑对币安及其部分高管提出指控，它已经对币安进行了长达四年的调查。另彭博社也报导说，司法部在2021年开始调查币安。
路透社的报导说，两名消息人士称，至少六名联邦检察官参与此案调查，部分参与者认为，已经收集到的证据证明，有理由对币安采取积极行动，并对包括币安创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼。其他检察官则认为仍需要时间审查更多证据。
检察官来自司法部的三个办公室：洗钱和资产追回科（MLARS）、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室以及国家加密货币执法小组。司法部规定针对金融机构的洗钱指控必须得到MLARS负责人的批准。消息人士称，针对币安的一切行动可能也需要得到另外两个办公室的领导以及更高级的司法部官员的签字批准。
根据路透社的报导，司法部考虑提出的指控包括无照汇款、合谋洗钱和违反刑事制裁。但司法部尚未决定是否对币安及其高管提出指控。报导说，检察官在是否起诉这家全球最大的加密货币交易所违反美国反洗钱和制裁方面存在分歧。
此项调查若属实，将对加密币行业产生重大影响。稍早前，币安的竞争对手、排名第二大的虚拟币FTX破产已撼动了外界对整个加密币种行业的信心。如果调查结果对币安和赵长鹏不利，可能会削弱币安对行业的控制力。
报导说，币安已聘请MLARS前任负责人、Gibson Dunn合伙人Kendall Day与美国司法部进行讨论。三位知情人士说，Day最近几个月在华盛顿会见了司法部官员。双方讨论了可能的庭外解决方案，嫌疑人可能会认罪或支付罚款。
币安的官方推特周一回应称，路透的报导“错误”，并附上了一份其与路透分享的完整声明。币安首席执行官赵长鹏随后转发了这则推文。
该声明称，“我们不清楚美国司法部的内部工作情况，就算清楚也不适合发表评论”。该声明还说，币安加密货币生态系统中的平均犯罪活动远远少于传统现金系统。
Reuters has it wrong again.
Now they’re attacking our incredible law enforcement team. A team that we’re incredibly proud of – they’ve made crypto more secure for all of us.
Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
— Binance (@binance) December 12, 2022
此外，币安还附上了其全球情报和调查主管Tigran Gambaryan的一篇博文，题为“Binance打击加密货币犯罪的内幕”，介绍他们在过去一年中努力打击金融网络犯罪的事实、数字和统计数据。
司法部没有对报导进行置评。
责任编辑：叶紫微#
