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英国华人注册大量假公司 涉及洗钱和欺诈

伦敦高档公寓楼South Bank Tower里面一套价值100万镑的公寓被人注册了1,500家公司。(User:Colin / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)
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【大纪元2022年02月17日讯】(大纪元英国记者站报导)英国媒体的调查发现,过去一年里,在英国的华人注册了大批空壳公司,数量超过1.1万个,甚至出现同一个地址注册上千家公司的情况。这其中可能涉及到洗钱和欺诈。

《星期日邮报》的调查发现,Somerset一家中餐外卖店楼上的公寓竟然是761家公司的注册地址,而且这些公司全部都是在英国的华人注册的。

这家媒体通过英国的公司注册处Companies House的网站发现,过去12个月里,华人注册的新公司平均每天超过30个。这1.1万家公司中大部分都集中在18个地址。

这包括Weston-super-Mare一家名为Canton Chef中餐外卖店楼上的一间公寓、伦敦南部一套价值100万镑的豪华公寓以及伦敦南部Croydon一个已经空置已久的店面。

这些地址的房主根本不知道自己的房产被人用来注册假公司,直到他们接到来自公司注册处的确认公司注册成功的信件,才知道这种情况,因此感到非常气愤。

更让这些房主气愤的是,注册公司很简单,只需要在网上申请,不需要地址证明、身份证明,不到15分钟就完成,费用只有12镑,但是取消这些注册的公司却需要几个星期的时间。

涉及洗钱和欺诈

英国一位打击洗钱的专家表示,近些年俄罗斯的犯罪团伙在英国洗钱几十亿镑,现在似乎中国的犯罪团伙也看准了英国的管理宽松,可以成为洗钱的理想地点。

曾经担任汇丰银行和德意志银行调查员的巴罗(Graham Barrow)对《星期日邮报》表示:“英国注册公司的系统是诈骗犯的天堂。”

他表示,当犯罪份子成功注册一家公司后,他们就可以使用这个公司的名字申请银行账户,然后把钱通过这个账户转移,当人们发现这个公司有问题或者公司注册处关闭这家公司的时候,这些活动早就结束了。

一条街道六个地址被盗用

伦敦东南的Sidcup一条街道上有六栋住宅被人用来注册了六家公司。

其中一栋住宅的主人表示,她根本不知道这件事,直到有一天她接到了一家会计师事务所寄来的邮件,宣传他们为新注册的公司提供财务服务。

她说:“我立刻就给公司注册处打了电话,他们说调查这件事需要三到四个星期的时间。他们说这种事一直都在发生,他们无能为力。接着,很有讽刺的是,她(接线员)告诉我,我需要把地址证明邮寄给他们。”

这名房主表示,公司注册处告诉她,他们会向在她的地址注册公司的华人主管邮寄信件,通知他们有人反对这个注册,“华人主管”需要在28天内回信,否则公司会被注销。

伦敦南部Croydon一家闲置已久的商店被人用来注册了2,608家公司。这个店铺的邻居表示,去年夏天,曾经有一对华人夫妇租下了这个地址,此后他们从那里取走了“山一样多的邮件”。

这个店铺隔壁商家的工作人员说:“有一些人来到这个店铺,想要知道是谁拥有这个店铺,他们说自己被骗了,一个人说他损失了两万镑。”

伦敦市中心泰晤士河河畔一栋高层公寓里面一套价值100万镑的公寓也被人用来注册了1,790家公司。这套公寓的邮箱里面塞满了没有拆封的信件。

责任编辑:陈彬

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