英国拟立法 加大打击俄罗斯寡头洗钱及欺诈

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【大纪元2022年02月28日讯】(大纪元记者陈霆综合报导)英国首相约翰逊(Boris Johnson)表示,计划在周一提出立法,以打击俄罗斯寡头的洗钱和欺诈活动。

据路透社报导,这项法案称为《经济犯罪法案》(Economic Crime Bill),是俄罗斯入侵乌克兰后的应对措施之一。

“在英国,黑钱(dirty money)没有容身之处”,约翰逊说,“我们将更快、更努力地撕下那些支持普京破坏活动者长期以来伪装着的表象。”

他在一份声明中说:“那些支持普京的人已被告知:你们的不义之财将无处可藏。”

政府表示,新法案将帮助“国家打击犯罪局”(National Crime Agency,NCA)防止外国人士利用英国房地产洗钱,并对更多“腐败的寡头”(corrupt oligarchs)开出“来源不明财富令”(Unexplained Wealth Order,UWO)。

依据“来源不明财富令”,英国政府有权扣留那些无法解释来源的财产,除非这些财产来源得到合理的解释。该命令于2018年推出,以帮助当局查处涉嫌腐败的外国官员和参与严重犯罪者的非法财富。

路透社指出,过去由于法律费用往往很高,所以当局不常使用“来源不明财富令”。

新法将引入海外实体登记(Register of Overseas Entities),要求在英国拥有财产的匿名外国业主,必须披露真实身份。

政府说,那些不申报其受益人的实体,将不得出售财产,违规者可能面临长达5年的监禁。

此外,UWO也将进行改革,以防止人们躲在空壳公司后面,让执法机构有更多时间审查材料,最终若案件无法成立,也将避免缴纳大量的法律费用。

立法中还包括一项举措,允许海外实体登记制度,追溯至海外业主20年前在英格兰和威尔士,以及2014年12月以来在苏格兰购买的财产。

英国周日还表示,它将再向乌克兰提供4,000万英镑(约合5,300万美元)的人道主义援助,并承诺任何在英国定居者,其乌克兰直系亲属都可在英国定居。

“在有需要之时,英国不会背弃乌克兰”,约翰逊说,“我们正提供力所能及的所有经济和军事支持,以帮助那些冒着一切危险保护自己国家的乌克兰人。”

唐宁街发言人表示,乌克兰总统泽伦斯基(Volodymyr Zelenskyy)在周日和约翰逊通过电话。总统表示,接下来的24小时对乌克兰至关重要。

责任编辑:叶紫微#

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