【大纪元2022年03月30日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北报导）随着全球股市交易热络，“假投资”诈欺集团也趁势假造各种投资标的行骗，警政署自21日起执行为期12天的全国打诈专案，截至30日已查获67案、481人，且其中21人为帮派核心人物。署长陈家钦表示，诈骗集团为逃避查缉，已有将不法金流虚拟化的趋势，是未来打击重点。
陈家钦30日赴刑事警察局视察破案成果。他表示，这次的全国打诈专案行动，共查获67个诈骗集团、逮捕481人，其中有21人是帮派核心人物，其余嫌犯也多是帮派外围分子，显示帮派组织确实仰赖诈骗活动谋取不法利益；而诈骗集团也出现将不法金流虚拟化的趋势，警方也发现犯嫌有利用比特币提款机“BTM”犯罪的情形，是新型的洗钱方式。
刑事局指出，这次的全国打诈专案是以“假投资”诈骗集团为主要对象，并针对“虚拟货币”、“金融商品”、“博弈网站”等假投资手法背后的“话务机房”、“洗钱水房”、“收簿及车手集团”为查缉重点，查扣不法所得财物逾新台币5千万元，其中也包含当今盛行的虚拟货币泰达币（USDT）。
刑事局侦二大队调查，一名专门替境外假投资诈欺集团洗钱的30多岁李姓女子，以“保证不会出事”等话术吸收多名房仲提供人头账户，再将诈得的赃款层层转账后购买泰达币，将金流虚拟化以达洗钱目的。李女也收购假的虚拟货币投资平台，伪造不实的交易纪录，若被警方约谈，则已有正当职业为由、出示伪造的虚拟货币交易纪录脱罪。
警方2021年追查相关诈欺洗钱案时，发现该假造的虚拟货币交易平台名称、商标皆与真正的交易平台“DigiFinex”相同，但网址却多了一个字母“n”。因此自2021年11月至今年3月陆续执行4波查缉行动，逮捕李女及其下人头共18人，查扣泰达币15万8,376颗（约新台币454万余元）等证物。
刑事局表示，目前市场上流通的虚拟货币已有上万种，常见的有比特币、以太币、泰达币等，其中泰达币属稳定币，价格约为1美元；而虚拟货币通常会存放于电脑钱包、手机钱包、网页钱包或硬体钱包中。◇
责任编辑：唐音
