美国执法机构如何控制俄寡头资产?

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【大纪元2022年03月08日讯】(大纪元记者张玉洁编译报导)美国司法部(U.S. Department of Justice)上周启动特别工作组,着手处理俄罗斯寡头的美国资产,以此向俄罗斯施压,促其停止对乌克兰的侵略行为。

以下是美国联邦检察官针对俄罗斯总统普京寡头盟友,如何实施财产没收,以及如何使用民事(犯罪资产)没收相关法律实施永久没收。

哪些资产要被没收?

路透社3月7日报导,执法人员如果认为资产所有人持有其资产,比如房产、游艇,或投资账户等,涉嫌参与犯罪,就可以申请查封相关资产。

如果存在“合理根据”,法官就会予以批准。如果某些犯罪行为是在国外实施,包括公共腐败和贩毒,美国检察官可以以此为证据进行民事资产没收。

前联邦检察官斯特凡‧卡赛拉(Stefan Cassella)表示,资产被查封后,持有人不能出售或转移其资产。

还有哪些细节?

如果相关资产超过50万美元,检察官必须向法院提起民事资产没收诉讼,寻求永久没收该资产。该诉讼将由资产所在地的联邦检察官提起。

卡赛拉说:“如果这笔钱被控贿赂普京,就可以启动民事资产没收。”

他补充说,只证明资产所有人从事犯罪行为是不够的,检察官也必须说明特定资产与犯罪行为有关。

美国前联邦检察官萨拉‧克里索夫(Sarah Krissoff)表示,这类资产的持有方通常是匿名公司,持有人不愿意出庭;由于持有人不想表明自己对这笔财产的所有权,所以政府通常都会胜诉。

民事资产没收诉讼历时多久?

这类诉讼可能持续数年。

比如2016年6月美国司法部针对马来西亚主权财富基金“一马公司”被挪用资产提起民事财产没收诉讼,寻求查封超过10亿美元资产。三年多后,美国司法部与涉及此案的一家马来西亚公司达成和解,这家公司支付7亿美元。

民事资产没收诉讼与刑事诉讼有何区别?

相关俄罗斯寡头可能被判有罪,然后被查封资产,但他们不可能踏足美国接受审判。而在资产所有人不在美国的情况下,可以对相关资产提出民事诉讼。

是否有过民事资产没收的先例?

美国司法部曾于2010年针对赤道几内亚副总统的贪腐行为进行过更广氾调查,并于2013年与其达成和解,要求其交出3000多亿美元贪污资产。

责任编辑:林妍#

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