加密货币骗局 一带一路成诱饵

声称“一带一路集团”的代币会涨到4万美金一个币 结果跌到1分钱

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【大纪元2022年06月07日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)市场上有很多的加密货币投资骗局。类似新冠病毒会不停变种,投资骗局也会变体。纽约东区联邦法庭最近一起诉讼显示,“一带一路”也能成为创造市场盲目投资“羊群效应”的诱饵。

洛杉矶一名华人张媛媛(音译)日前起诉新泽西州现已倒闭的加密货币交易平台“一带一路”及其创始人张昌荣(音译)和张惠池(音译),称他涉嫌策划加密货币骗局,诈骗了她10万美元。

张媛媛在起诉书中称,张某为了诱导她投资10万美元购买“一带一路集团有限公司”(The Belt and Road Group, Inc)的代币BRCS,曾向她保证有超过100万美元的回报。但这个平台已于2020年消失。

2018年9月28日,张某联系张媛媛说,众多机构正计划投资“一带一路”公司的加密货币BRCS,现在BRCS一个币的购入价格是10.52美元,估计未来会涨到4万美金一个币。

次日,张某继续诱导张媛媛投资BRCS,称“节后和(香港首富)李嘉诚儿子合作谈成功了,估计马上就会涨到50美金一个币”。

张媛媛说,张某多次告诉她,只要跟他一起投资,就是“无风险的”,因为他对价格有“个人控制权”。

2018年10月,被告张某继续告诉张媛媛,他正在就沙特商业集团对BRCS的投资进行谈判,预计BRCS的价格将上涨至每一个BRCS代币值1000美元。

然而,与张某的保证相反,从2019年5月至6月,BRCS的价格急剧下跌。张某向她解释,他对BRCS进行了重组,是他故意降低市场价格,以便“大买家”进入投资,他保证BRCS的价格从7月5日起会上涨。

结果,BRCS的价格持续下跌。到2020年初,每一个BRCS代币仅值美元1分钱。张媛媛以单价10.52美元买入的代币,基本上血本无归。

张媛媛在起诉书中说,在她追问之下,被告张某称,这只是暂时现象,等到COVID-19疫情结束后,价格就会反弹。但仍然事与愿违。

2021年2月前后,张媛媛要求立即收回投资,被告张某同意通过每月转账的方式返还她的投资,然而,张某仅偿还她20%的投资,也就是60万元人民币投资她仅收回12万人民币。到2021年6月以后,张某停止打款给她。

经张媛媛进一步追问,张某建议她开一个第一证券账户,说这样他可以从前妻的账户中转更多钱给张媛媛,为她提供400股的FAS ETF1股票,价值为4万美元。但后来又因申请表格过期等各种“故障”泡汤。

张媛媛在向纽约东区联邦法院提交的诉讼中寻求罚款、收回不当所得以及其它救济措施。

延伸阅读

根据美国联邦贸易委员会(FTC)3日发布的一份报告,2021年有超过4.6万人报告自己遭遇了加密货币骗局,损失总额超过10亿美元,其中,5.75亿美元规模的加密货币欺诈损失,都与虚假投资机会有关。

上述案例中,加密货币从单价10.52美元到张某吹嘘的4万美金,再到跌破1美分,价值波动如同“过山车”。

加密货币的价值如何?据FTC网站,加密货币不受政府保险,是通过算法生成的,其价值波动取决于许多因素,包括供求关系,比传统投资更具波动性,今天价值数千美元的投资,明天可能只值数百美元,变化速度甚至可以按小时计。而且,如果价值下跌,则无法保证它会再次上涨。

FTC说,加密货币相对不受监管,这样的条件吸引了很多想要通过加密货币骗局谋财的骗子,欺诈还涉及未注册的产品或交易平台。

并非所有不成功的加密货币或项目都是骗局,但好得令人难以置信的往往都有问题,以下是一些加密货币骗局的类型:

虚假的加密货币交易所:看起来像合法的公司,但会一夜之间消失,带走你的投资。

虚假投资计划:向投资者承诺巨额回报。通常,他们会借助名人和成功商人的名义诈骗,声称他们要么参与了计划,要么支持该计划。

庞氏骗局:用新会员的钱来偿还老会员,当他们找不到新人时,骗局就会崩溃。

FTC表示,为了避免受骗,人们应该明白,投资加密货币从来不会有保证的回报;尽量避免参与需要购买加密货币的商业活动;并注意涉及加密货币的“浪漫邂垢”戏码。

后者也就是华人俗称的网络爱情“杀猪盘”,把投资者当“猪”了:培养和引导感情的过程叫“养猪”,最后发生金钱诈骗叫“杀猪”。

责任编辑:李薇

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