周焯华系列案开审 在陆赌客会员超6万人

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【大纪元2022年08月14日讯】澳门太阳城集团创办人周焯华(绰号“洗米华”)早前被浙江温州检方以涉嫌开设赌场罪批准逮捕,以他为首的跨境赌博犯罪集团涉及的三起案件,日前开庭合并审理。港籍35人当庭认罪。据指控,周焯华在中国大陆发展赌客会员6万多人、涉案金额特别巨大。

据温州市中级法院官微消息,8月10日至12日,开庭合并审理了张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪,被告人张时秀犯开设赌场罪,被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件,该三起案件均为以周焯华(另案处理)为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

据指控,2007年以来,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。

周焯华通过发展股东级代理及赌博代理,以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博,并向中国境内公民推广网络赌博平台;在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务,协助客户进行跨境资金兑付,追索赌债;利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算;通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持;在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等,组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博,形成以周焯华为首的人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至去年11月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪,共发展股东级代理400余人(其中中国籍283人)、赌博代理6万余人(其中中国籍38307人),发展中国境内赌客会员6万余人,涉案金额特别巨大。

另指控,张宁宁在周焯华指使下,为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益,变相买卖外汇,实施非法经营犯罪。

张宁宁等35名被告人当庭认罪。

案件将择期宣判。

去年11月,澳门小赌王、太阳城集团董事会主席周焯华被浙江省温州警方批捕。港媒《星岛日报》去年12月报导,周被拘捕的原因是北京当局认定事件背后涉及国家安全。

据初步统计,每年大陆流出赌博资金超过人民币一兆元。周焯华的活动早已被习当局盯上。

报导引述消息称,习近平至少6次就打击跨境赌博作出批示,包括指跨境赌博是严重影响“经济安全、社会稳定和国家形象的大问题”。

周焯华身兼澳门政府文化产业委员会委员等多个公职,曾任中共广东省第十一届政协委员,还担任澳门地区中国和平统一促进会名誉顾问。

周焯华曾和中共大陆政法系统合作多年,拍摄过《湄公河行动》等吹捧中共警察的电影。

旅澳知名法学家袁红冰曾对大纪元披露,周焯华是江派曾庆红、孟建柱等中共权贵家族的白手套。逮捕他的目的就是要摧毁江泽民、曾庆红、孟建柱等人的经济基础。

责任编辑:方晓

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