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3卑诗人涉企业募资欺诈 挪用投资人36万元

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【大纪元2022年08月18日讯】(大纪元记者欣羽加拿大温哥华编译报导)近日,卑诗省证券委员会(B.C.securities Commission)的证券调查人员通过分析投资文件的元数据,裁定三名卑诗居民通过制造假文件吸引投资,欺诈罪名成立。

8月8日,根据调查专员的裁决显示:约翰桑(John Sand)、卡罗尔阿克斯(Karol Achs)和乔里恩查尔斯克里斯多夫古尔斯顿(Jolyon Charles Christopher Gulston)三人向另外两名卑诗居民实施欺诈行为,谎称开发燃料电池产品,吸引两名投资人注资60万元。

据调查小组估计,这三人号称打算在北温经营他们的新兴电池业务,但却将超过36万元用于个人用途,包括提现、信用卡支付、支付自己和亲属的贷款、支付手机和食品杂货单以及与拟议的合资企业无关的法律费用。

据该裁决显示,来自北温的阿克斯,据说是电池行业的科学家;来自西温的桑负责销售;同样来自西温的古尔斯顿,负责寻求和吸引其他投资者。2014年秋天,古尔斯顿就一款电池产品的提案找到了“投资者K”和“投资者P”。

投资者K是一名保险经纪人,曾注册销售共同基金。文件显示,投资者K和投资者P在共同房地产投资方面存在业务关系,包括为投资者P的医疗执业提供商业场所。

调查人员发现,这三人在计中使用了伪造文件。据称纳米比亚贸易和工业部(Namibian Ministry of Trade and Industry)对燃料电池感兴趣。但根据元数据中的数字时间戳,它曾被Photoshop修改。裁决称,调查人员找出了其他虚假文件。

调查人员对银行文件的分析显示,投资者的部分资金最初支付给了与三人有关的公司。

古尔斯顿被要求向一家相关公司支付10万元。对于他个人是否从这些资金中受益,古尔斯顿的回答自相矛盾。

这项裁决显示,三人试图解释该合资企业想在华盛顿州运营,但最终没有成功。

当被问及在华盛顿州的经营活动时,阿克斯表示,他们考虑在布莱恩(Blaine)经营一家制造工厂,以使得北温的经营成本最小化,但他们从未在布莱恩签署租约或开设工厂。他说他们储存了一些材料,主要是锌,存放在布莱恩的一个朋友家里的车库。

委员会最终认定,这三人故意误导投资者,并将这笔钱用于个人利益。

调查显示,此案件中没有采购订单,没有任何合理的收入前景,使投资者的经济利益处于风险之中。被调查者为了获得投资者的资金而说谎。“卑诗省证券法”第57条规定的所有欺诈要素都已得到证实。

此外,古尔斯顿在向投资者出售证券时,对重要事实作出虚假陈述。

接下来将举行制裁听证会,三人可能会被处以罚款和强制还款。◇

责任编辑:李盈

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