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省府首发“不明财富令” 查屋主购房资金来源

2023年11月30日,卑诗省府首次发布《来源不明财富令》,调查一笔购房资金的来源。(Shutterstock)
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【大纪元2023年12月01日讯】(大纪元记者柳晴加拿大温哥华编译报导)卑诗省330日颁布《来源不明财富令(unexplained wealth order,简称UWOs)以来,本省于1130日首次对一房屋资金来源提出质疑,要求屋主给出合理解释。

该申请如果获得法官批准,将从法律上迫使盐泉岛的两位房主解释他们用于购买该房屋的100万元的来源。

据公共安全部长兼副检察长范和富Mike Farnworth)称,本周还将有其他几项申请提出,这也是加拿大首个此类法庭程序。

“不明财富令”是一项法庭命令,强制目标向当局透露获得特定资产(通常是豪华汽车或房产)的资金来源。

业主涉证券欺诈案

该案涉及业主名为Alicia Valerie Davenport(又名Alicia Lee)和Geordie Lee(又名Skye Lee),根据民事没收处处长于825日提交的对他们的索赔要求,他们是盐泉岛斯图尔特路435号房产的所有人。

民事没收局局长称,网上显示这栋位于宁静的乡间小路旁房屋用作短租,部分资金涉及美国一宗重大证券欺诈案。

该负责人声称,Davenport2017113日以100万元现金购买了这栋房屋,并将自己的职业列为“家庭主妇”。

局长称,DavenportLee涉及股票欺诈,他们没有其他合法收入来支持购买该房屋,该房屋目前以180万元的价格挂牌出售。

据称,该房屋部分或全部资金来自Roger KnoxRichard Targett-Adams策划的非法股票交易计划,他们经营着一家名为Silverton SAWintercap SA的瑞士资产管理公司和交易平台。

这家瑞士公司是一家离岸空壳公司的一部分,这些公司隐藏了通过抽水抛售、安排进行非法股票交易的实际所有人。

二处房产面临被没收

这是民事没收局对这对夫妇提起的第二起没收诉讼。2019年,该机构对DavenportLee Beresford Estates公司以及后来的Vincent Manalastas Jay Lee提出索赔,要求没收他们在盐泉岛贝克路391号的另一处房产。同样,该索赔声称,嫌犯从空壳公司向Burrard Green City Builders 进行了七次电汇(共计746,806元),欺诈性股票收益被用于大规模翻新房屋。

该索赔案的所有当事人都提交了答辩状,否认有任何不法行为,并以没有证据为由要求法院撤销此案。

此外,温哥华证券律师Patrick Sullivan在答复中指出,Davenport辩称,在这一特定案件中,局长在没有经过警方善意调查的情况下提起诉讼,因此属于滥用程序。

在涉及财富来源不明令的最新索赔案中,涉案者尚未提交答复。

2019年,Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称,2020年,Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪。

1013日,据美国检察官办公室称,Knox因其在欺诈案中的作用被判处36个月的联邦监禁,该欺诈案产生了超过1.5亿美元的非法收益,使许多隐蔽的受益人受益,但却损害了普通投资者的利益。Knox最近在美国证券交易委员会针对与西温哥华律师Fred Sharp有关的八名卑诗省被告提起的民事案件中作证,Fred Sharp面临加拿大税务局的逃税调查和美国的刑事欺诈指控。

民事没收要求是有争议的,因为它不需要刑事定罪就能让国家没收资产。范和富在一份声明中写道:“作为《加强社区安全行动计划》的一部分,我们通过了立法,在《民事没收法》中增加了一个强有力的工具,即不明财富令。根据这项立法,我们将更有效地追缴不义之财,包括复杂的洗钱案件,在怀疑财富来自犯罪活动的情况下,迫使人们解释他们是如何获得财富的。”◇    

责任编辑:李盈

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