【大纪元2023年03月29日讯】（大纪元记者张原彰台湾台北报导）欧美银行爆出税务诈欺案，综合媒体报导，法国当局在28日，以涉嫌税务欺诈和洗钱为由，搜索了法国兴业银行（Societe Generale）、法国巴黎银行（BNP Paribas）和汇丰银行（HSBC）等5家银行。
综合《法兰西24》、《德国之声》等外国媒体报导，这五家银行所涉嫌的税务诈欺案，与被称为“CumEx档案”（CumEx-Files）的税务诈欺案有关，该案早在2018年就被媒体爆出，涉案金额高达1,400亿欧元（约新台币4兆6,000亿元）。
最新进度是，报导指出，在28日时，法国金融检察官办公室 （PNF） 表示，约有16名侦查法官和150名检调人员，在巴黎市区和金融区拉第凡斯（La Defense）执行搜索。据PNF的说法，6名德国检察官参与调查，显示欧洲各国正在联合侦办该起金融瑕疵事件。
PNF指出，周二的搜索还针对法国巴黎银行旗下的子公司Exane，以及法国BPCE集团旗下的投资银行“法国外贸银行”（Natixis）。
报导说，目前法国兴业银行和法国巴黎银行，证实了当局正在搜索，但拒绝进一步评论。其他银行则没有立即回复评论请求。
关于“Cum-Ex”案，报导说，银行和投资人可在股息支付当天，迅速把股票出售和再次收购，让税务机构搞不清楚股票产权属于哪方，这可避免支付应用于股息的税款，甚至还可以获得股息税的退税，银行被控涉嫌充当中介，甚至向参与者收取佣金。
责任编辑：陈玟绮
