【大纪元2023年06月06日讯】（大纪元记者张婷综合报导）周一（6月5日），美国证券交易委员会（SEC，简称证监会）起诉全球最大加密货币交易所币安（Binance）及其首席执行官兼创办人赵长鹏。SEC指控币安在美国经营非法交易平台并滥用客户资金。
SEC周一向华盛顿特区联邦法院提交诉状。SEC说，币安和赵长鹏滥用了客户资金，甚至将其转移到赵控制的一个交易公司。SEC说，交易公司Sigma Chain从事欺诈性交易，使币安的交易量看起来大于实际情况。此外，币安还秘密混合了数十亿美元的客户资产，并将其发送给第三方Merit Peak。Merit Peak公司由赵长鹏拥有。
《华尔街日报》去年曾报导说，SEC在审查“币安美国”（币安在2019年创建的美国分支机构）与Sigma Chain和Merit Peak之间的关系。
SEC在其法庭诉状中写道，币安“公然无视联邦证券法以及这些法律提供的投资者和市场保护”。
《华日》看到的文件显示，美国监管机构多年来一直在关注币安，SEC和司法部于2020年底向币安的美国分支机构发出传票。在众多加密货币公司（包括币安的最大竞争对手之一FTX）倒闭后，美国官员们在过去一年加大了执法力度。
SEC主席加里‧根斯勒（Gary Gensler）在一份声明中说：“赵和币安实体参与了一个广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和蓄意逃避法律的网络。”
赵长鹏在推特上发表推文说，币安还没有看到起诉，一旦看到就会做出回应。
“我们的团队都在待命，确保系统稳定，包括提款和存款。”他补充说，指的是客户提取资金的可能性。
SEC还指控币安出售了本应符合投资者保护规则的加密货币，包括BNB（币安币）和BUSD（Binance USD，币安USD，是以一比一锚定美元的稳定币）。
这并非币安第一次被美国监管机构起诉。3月底，美国商品期货交易委员会（CFTC）以违反监管规定为由起诉了币安和赵长鹏。
CFTC指控赵长鹏和币安多次违反《商品交易法》（CEA）和CFTC规定。该投诉还指控币安前首席合规官塞缪尔‧林（Samuel Lim）协助和教唆币安违规。
法院起诉书指控称，币安长期存在未披露的利益冲突和非法活动，并说赵长鹏和塞缪尔‧林知道这些监管漏洞，但没有对行为进行有效监督。
赵长鹏当时回应说，CFTC的起诉“出乎意料，令人失望”，还说币安已经“与CFTC合作了两年多”。
币安于2017年在上海成立，但后来搬到东京，然后又搬到了马耳他。虽然其控股公司位于开曼群岛，但币安表示它没有总部，并拒绝透露公司主要的Binance.com交易所的位置。
该交易所提供现货和衍生品交易，以及提供从不可替代代币（NFT）到加密货币贷款和资产管理的一系列服务。
根据该公司网站上发布的2022年评论，它拥有约1.28亿用户，在全球拥有超过7,500名员工。该公司还拥有强大的社交媒体影响力，拥有超过1000万推特粉丝。◇
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