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洗钱
【大纪元9月17日讯】〔自由时报记者刘志原、林俊宏／台北报导〕特侦组追查洗钱疑案，资金流向轮廓已渐厘清，瑞士账户内的二千一百万美元，其中有一千七百万美元是吴淑珍兄吴景茂经手，由台湾直汇新加坡或经香港转汇新加坡，至于原本吴景茂提到的地下汇兑，吴也翻供改说无此事，北检庆启人主任检察官正与新加坡密切联络，希望早日取得海外账户资料以厘清真相。
珍另收受他人好处？ 李恒隆将提供资料
此外，特侦组昨再度传唤太平洋流通董事长李恒隆作证，以厘清扁家海外存款是否与SOGO百货经营权案有关，李恒隆除强调曾透过新光医院副院长黄芳彦送礼券给吴淑珍外，也怀疑珍在SOGO案中有向其他人收受好处，近日会再提供资料给特侦组。
特侦组查出，扁家的海外汇款，主要是由吴景茂负责，透过人头户，以现金或买公司债等方式，将钱从台湾转汇至瑞士，目前可查出钱经过的地方，为台湾、香港、新加坡，最后流入瑞士的黄睿靓账户，至于泽西岛、贝里斯等地，则是扁家开设纸上控股公司的地点，并没有钱流向这些地方。
检方查出，瑞士的二千一百万美元，其中约一千七百万美元应是吴景茂经手，至于其余的四百万美元疑为其他人头户，仍待进一步追查，但这二千一百万美元的来源为何，检方仍在比对中，特侦组怀疑，扁家汇出的款项，应有国务机要费，目前将此列为首要清查的重点，另检方也要查明，扁家海外资金是否不只二千一百万美元。
特侦组指出，本周主要的工作，在于账户的清查及比对，会再陆续约谈相关证人，但暂时没有约谈陈幸妤的计划。
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