加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC） 最近宣布,温哥华两家华人房地产经纪公司因违反反洗钱规定（AML）而被罚款。

路透社周四（9月1日）报导说，他们看到的一份2020年底美国司法部发出的书面请求显示，要求全球最大的加密货币交易所币安（Binance）...

美国打击跨国腐败、洗钱等，在美全款现金买房的中国人要小心？美设立“反贪污基金”，举报外国领导人赃款藏匿线索，就能拿奖励？

卑诗省反洗钱调查近日已进入最后陈述部分，代表大加拿大赌场公司（Great Canadian Casino Company ）和盖特威赌场...

在反恐法在国会通过三读之际，新西兰金融市场监管局 (FMA) 计划对金融服务提供商遵守反洗钱和反恐融资规则 (AML/CFT) 采取更强...

据RNZ报道，虽然新西兰的反洗钱和反恐筹资措施被认为是充分的，但一项审查报告发现一些方面还有待提高，例如提高公司真正所有者的透明度、加强...

从去年下半年起，比特币一路疯狂攀升到6万美元，不过，美国加密货币交易所Kraken执行长鲍尔（Jesse Powell）在12日警示，世...

卑诗彩票公司反洗钱情报专家布拉德．鲁德尼基（Brad Rudnicki）3月2日在库伦反洗钱调查委员会作证时说，调查表明，外国豪赌客可能...

卑诗彩票公司总裁Jim Lightbody近日在针对卑诗反洗钱调查的公开听证会上作证说，长期以来人们一直担心赌场中洗钱的问题，但...

美国参议院周五通过了一项修改反洗钱规则的相关法案，法案禁止成立匿名壳公司。此前，执法部门和权力团体一直寻求简化针对非法资金流的监管程序。

经历了动荡不安的2020，新年已悄然而至。回首过去一年，世纪病毒改变了人们的生活方式，带给人巨大的冲击。让我们一起来回顾一下2020年发...

在10月26日举行的卑诗省反洗钱听证会中，有证人披露大量现金随着玩家装满现金的手提包，行李箱和背包于2010年开始流入卑诗省的一些大赌场...

加拿大的风险评分是4.68分（满分10分），与去年的4.92分相比没什么区别。得分越高表示风险越大，所有国家及地区在2020年的平均得分...

澳洲总理莫里森对西太银行（Westpac）被控违犯反洗钱法高达2300万次感到震惊，并敦促该行董事会深刻反思，以决定该行行长的未来。违规...

澳洲交易报告与分析中心（Austrac）指控西太银行（Westpac）违犯反洗钱法高达2300多万次，并已向联邦法庭申请了民事处罚令。该...

卑诗省近日公布的洗钱调查报告显示，该省并非全国洗钱问题最严重的省份。不过，报告认为洗钱最严重的省份，并没特别看重这报告的结论。 卑...

本周二（1月22日）联邦边境安全和减少有组织犯罪部部长比尔．布莱尔（Bill Blair）和卑诗省总检察长尹大卫（David Eby）举...

澳洲国民银行（NAB）在11月1日发布的年度报告中证实，该行正与金融监管机构合作，处理一些涉及反洗钱和反恐融资法有关的问题。金融专家表示...

近年加拿大赌场日益成为外国人、尤其是华人洗钱通道，与此同时加拿大政府反洗钱打击力度非常欠缺，引起国内外关注和批评。加拿大金融情报机构—加...

日前新西兰房地产协会（REINZ）发布了一份公告：自今年7月1日起，律师及专门负责产权转让的律师必须根据反洗钱法案核实委托人身份*。否则...

卑诗省司法厅长尹大卫（David Eby）本周二计划在渥太华举行的一个重要会议上提出一项新的反洗钱动议，旨在将卑诗省打击洗黑钱的范围扩大...

卑诗省府星期三推出赌场反洗钱新规，要求24小时之内在省内赌场买入一万加元或以上赌注的赌客需证明其资金来源，无论其支付方式为现金、银行汇票...

今年，新西兰政府将开始实施新一轮更加严厉的反洗钱规定，律师和房地产经纪人等被要求必须将可疑交易上报当局。

2017悉尼五十强公司榜单最新出炉，澳联邦银行（CBA）、西太银行（Westpac）、麦格理集团（Macqurie Group）等三家大...

比特币作为加密货币之一，其匿名性受到许多投资者推崇。但是这个特点也使其沦为不法分子的犯罪工具，备受质疑。本周澳洲国会进行了对加强国家反洗...

中华民国法务部7月26日表示，7月20日亚太洗钱防制组织（APG）年会大会中，台湾获得各会员的支持，已将台湾从追踪名单中除名，为本次10...

因应《洗钱防制法》即将上路，金管会将依据资产、营业规模，挑选10家银行及8家保险业，在6月底前洽公正第三人，包含会计师或者法律顾问，查核...

对那些在加拿大赌场赢得大笔钱，或做了大笔现金交易，及进行了大笔国际电汇的加拿大人，政府可能会查看其脸书页面及其它社交网账户上的贴子。但有...