投资欺诈
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加州资深律师:在美理财 3招防范投资欺诈 2023/11/15房地产投资是美国人理财的重要方式之一,但投资领域鱼龙混杂,如未能审慎调查投资人或项目背景,就可能蒙受巨额损失。
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超过时效 EB-5中国投资者诉讼遭驳回 2023/10/16一名中国投资者白世旭(Shixu Bai,音译)于2013年向美国的一家经营东欧特色杂货连锁店的公司投资了100万美元,希望通过EB-5...
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美国一对华裔夫妇涉投资欺诈被SEC制裁 2023/05/10美国证券交易委员会(SEC)日前获得法院判决,对被控违反联邦证券法的被告杨凯(Kay X. Yang,音译)和她拥有的Xapphire ...
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纽约证监会起诉一大麻农场投资欺诈 2023/03/17在巨大经济利益的驱使下,有不少华人资本参与到大麻种植业中,寻找发财机会,但欺诈也无处不在。现在美国证券交易委员会 (SEC)也开始管大麻...
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养老金投资 如何避免落入欺诈圈套? 2022/09/02养老金投资规划是美国人保证晚年生活的重要工具,人们在投资时总是慎之又慎,但仍可能对欺诈防不胜防。本周二(8月30日)洛杉矶东部圣贝纳迪诺...
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用大麻空壳公司套钱 UCLA 前十项全能运动员认罪 2022/07/047月1日,美国司法部检察官办公室宣布,前加州大学洛杉矶分校(UCLA)的一名十项全能运动员已对两项联邦指控认罪,承认对大麻投资者欺诈损失...
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加密货币投资欺诈巨款 司法部起诉6人 2022/07/026月30日,美国司法部与联邦执法合作伙伴宣布,对4起涉嫌参与加密货币欺诈案的6名被告提起刑事指控。案件涉及超过1亿美元的预期损失。 案...
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涉3千万美元传销诈骗案 华裔夫妇获刑 2019/06/19周一(6月17日),哈仙达岗(Hacienda Heights)一对华裔夫妇因参与国际庞氏传销(即层压式推销,台湾称为老鼠会)被判刑。该...
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利用政客关系搞投资欺诈 加国华商被罚巨款 2018/08/10加拿大卑诗华裔商人黄世惠(Paul Se Hui Oei)再次涉嫌欺诈,利用与政客之间的关系向客户吹嘘拉投资,本周三被卑诗证监所罚款55...
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纽约华男自称“理财高手”骗15万 受骗人投诉 2018/05/02炒股、炒期货、炒黄金……手中有点闲钱的人,总想通过各种投资渠道让钱生钱。加拿大一名华人曾某在微信上认识纽约华男姚某,后者自称“精通股票交...
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俄勒冈州颁布新消费者保护法 2018/01/11俄勒冈州今年推出了几项财务保护法。 其中一项法律涵盖了“平衡计费”,即医院收取网络内病人网络外价格的费用。这些网络外价格可能非常昂...