去年江妈炒房团、零元炒房团闹得沸沸扬扬，金管会特别办理不动产专案金检，发现3家银行承作个人房贷未确实检视客户身份及还款来源等缺失，21日...

台湾近日边境解封后，入出境人数大幅增加，财政部关务署14日表示，前11月已查获旅客违规携带超量洗钱防制物品达81件，为去年全年查获案件的...

俄乌情势牵动比特币、以太币价格大起大落，金管会4日提醒民众应注意虚拟资产的风险，亦要求平台业者持续关注最新的制裁现况，针对相关交易风险采...

金管会22日表示，会计师办理洗钱防制相关业务，主要采取风险基础的方式监理，去年金管会实地检查4家签证公开发行公司的会计师事务所，并委托会...

兆丰银行自从2016年8月因洗钱防制缺失，遭到美国重罚57亿元后，持续进行严格的洗钱防制措施，造成员工负荷过重及大企业客户流失，兆丰银行...

劳动部劳动基金运用局（劳金局）爆发国内投资组前组长游迺文涉贪炒股案，台湾民众党立委赖香伶4日召开记者会质疑，劳动基金投资内控机制失衡失灵...

日前有媒体爆料，国内有特定政党透过各种管道渗透宫庙，甚至利用宫庙让中资入台成为洗钱管道，民进党立委陈赖素美质疑，宫庙是三不管地带，成为洗...

行政院洗钱防制办公室3日举办“洗钱防制评鉴发表暨表扬大会”，金管会主委顾立雄表示，透过洗钱防制过程中，他体会到风险监理模式，将反应到检查...

民进党立委陈明文先前在高铁上遗落300万元现金，遭外界质疑涉嫌洗钱，金管会主委顾立雄受访表示，由于陈明文说自己是去多家银行分批领现金，因...

针对私烟案代购团长吴宗宪使用玉山银行信用卡刷卡600多万元，透过预付款方式支付购烟款项，发外界疑虑是否有洗钱之虞，金管会主委顾立雄表示...

台湾获到亚太防制洗钱组织（APG）最高评等的“一般追踪名单”，不过，金管会为督促金融机构落实洗钱防制29日分别开罚新光银行、联邦银行，新...

行政院洗防办4日在行政院院会后记者会上表示，“亚太防制洗钱组织（Asia-Pacific Group on Money Launderi...

行政院长苏贞昌17日下午前往合作金库总行视察临柜基本交易措施，宣布对于未满新台币50万元的金融提存等活动，或是正常客户的例行行为，放宽临...

中华民国内政部12月29日表示，洗钱防制法新制于去年施行，今年至11月止警察机关共查获违反洗钱防制法501件、嫌疑犯1,337人，查获金...

亚太防制洗钱组织（APG）11月初将来台进行洗钱防制第三轮评鉴，金融监理单位严阵以待。不过，近期有平面媒体指政府在选前以防制洗钱名义，要...

金管会主委顾立雄16日出席金融科技创新园区首次监理门诊，针对有媒体报导泛公股银行以防制洗钱为名查台商金流，犹如东厂再现，顾立雄认为，这完...

有媒体报导说，政府全面掐紧两岸金流，要求一银在内的公股行库针对台商对中国地区的汇款及收款，必须备妥详细的交易凭证，否则禁止汇出入。对此...

数位金融成为全球趋势！过去民众缴水电费账单，可能要到便利商店，不过，现在可以透过银行的智慧缴费机，跨行缴费。

台湾银行董事长吕桔诚10日在台北表示，防制洗钱是金融业面对的共同问题，他以全球瞩目的世足赛妙喻，应建立三道防线，“光靠稽核部门担任守门员...

行政院公布“国家洗钱及资恐风险”评估报告，金管会主委顾立雄2日致词表示，本国银行与国际金融业务分行(OBU)是洗钱防制风险最高的国家，这...

为强化国际金融业务分行（OBU）洗钱防制程序，金管会已在去年修正《国际金融业务分行管理办法》，对OBU应取得或验证之客户身份文件、资料或...

中央银行总裁杨金龙2日表示，建议法务部将比特币的交易列入洗钱防制规范，以免台湾投资人受害。

行政院22日举行洗钱防制誓师大会，行政院长赖清德表示，台湾明（2018）年11月将进入亚洲洗钱防制组织（APG）第三轮评鉴，“若全民参与...

金管会2日宣布，第一商业银行办理洗钱防制作业未依规定申报，核有违反行为时洗钱防制法相关规定，核处新台币140万元罚锾。金管会表示，一银有...

华南银行纽约分行涉违反美国洗钱防制规定，财政部政务次长苏建荣表示，根据华南金回报，此次为例行性金检，主要是有些制度面缺失须改善，并非涉及...

台湾7月正式脱离亚太洗钱防制的“过度追踪”程序。为因应2018年第三轮互评程序，专家提出3项建议：非金融机构宜风险评估、主管机关提供法律...

金融机构警示账户飙破3万户，创逾5年新高，金融监督管理委员会表示，已注意到这现象，将提醒内政部警政署，同时也会要求金融机构在洗钱防制工作...

洗钱防制新制明天上路，会计师与律师皆表示，台湾属外贸导向经济体，企业在法遵上需与国际接轨，尤其金融业更须强化整体落实度及风险意识，以免成...