泛公股华南金控20日发布重讯，旗下华南银行2017年6月底遭美国主管机关金检，指在防制洗钱制度的管理与遵循不足，双方签署合意书，未遭罚款...

华南银行纽约分行涉违反美国洗钱防制规定，金融监督管理委员会主任委员顾立雄今天表示，除华银以及兆丰外，其余8家台资银行纽约分行没有类似的情...

北检侦办兆丰银案，今天首度传唤兆丰银纽约分行经理黄士明到案，讯后依涉犯证券交易法等，谕令新台币120万元交保。

北检侦办兆丰银案，今天下午首度以证人身份，传兆丰银纽约分行经理黄士明到案，但检方认为黄恐有犯罪嫌疑，当庭将他改列被告，目前庭讯仍在进行中...

台北地检署今晚针对兆丰银案召开记者会，由具美国纽约州律师资格的北检检察官王珮儒公布兆丰银6大缺失，并强调台湾总行常以会议流程代替会议记录...

兆丰银行纽约分行遭美国重罚新台币57亿元，引发市场关注，财政部次长苏建荣表示，主要是兆丰银法遵人员对美国法律遵循太过轻忽，若能及早改正作...

兆丰银行纽约分行违反反洗钱法，遭美国重罚新台币57亿元，金融监督管理委员会今天火速召开跨部会专案小组会议，预计晚间6时30分召开记者会对...

兆丰银行纽约分行因未依规定申报疑似洗钱交易，遭美国重罚1.8亿美元，折合新台币近57亿元，为第一家台资银行遭美国重罚者。