规避申报
这是自2014年10月国税局发表声明,改变冻结拆分洗钱政策后的又一大额案件。国税局仍在查处刻意避开1万元上限的“拆分洗钱”活动,一旦查处,罚没结果相当惊人。近日有华人在康州认罪,因其在11个月内,将46万元分50次存入不同银行账户,每次都刻意绕过1万元上限,不申报给国税局。现除了冻结和补税17.6万元外,还面临监禁和罚款指控。
2017年02月24日
2017年02月24日