转移资金
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国际学生成网络犯罪分子目标 被利用洗钱 2021/12/07澳洲联邦警察局打击网络犯罪指挥官凯斯(Ben Case)警告说,“国际学生是钱骡(money mule)网络的一个常见目标”,被利用去洗...
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贾庆林疑雇私人飞机将财产转移出香港 2019/11/03台湾总体经济学家吴嘉隆10月29日接受《大纪元》记者采访时表示,香港反送中运动以来,香港资本已开始不断地外逃,早前看到有报道说外逃了一千...
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大陆地下钱庄使用三种方法 一年转出九千亿 2017/04/05大陆地下钱庄依然在中国盛行,今年以来仅广东省被查的地下钱庄涉及金额近千亿元人民币。地下钱庄运用四种方法,在2016年就转出了9000亿元...
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蔡慎坤:权贵精英阶层为何纷纷逃离祖国? 2016/08/05丧失了自由,你只能成为奴隶,忘却了责任与义务,你将永远成为奴隶。自由被剥夺已经十分可怕,更可怕的是,我们忘记了什么是自由,忘记了捍卫自由...
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面对人民币贬值 大陆富豪多途径转移资金 2015/03/13市场看空人民币的气氛近来越来越浓,有机构称今年上半年人民币将贬值3%,面对人民币贬值的压力,中国富豪们纷纷把资金转移到海外,投资正在升值...
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福布斯:中银被抨击洗钱 传递中南海激烈博弈信号 2014/07/15周三早上,中共央视指责中国银行“赤裸裸的提供洗钱服务”。《福布斯》7月13日发表华裔作家章家敦的评论说,央视公开抨击中银,暗示中共高层内...
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外媒:中共央行调查中银洗钱指控 2014/07/11(大纪元记者秦雨霏编译报导)官媒新华社周五说,中共央行在调查央视对于中国银行违反货币控制政策,帮助客户转移大笔资金到海外计划的报导。网络...
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李毅:权贵富豪为何成群“外逃”? 2014/04/152011年4月,招商银行、发布的《2011中国私人财富报告》称:“近60%接受调研的千万富翁已经完成投资移民或有相关考虑。而亿万富翁(可...
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孙文广:发展私企必须变更宪 2014/01/16中国私企纷纷将资金转移海外,有的全家移民,势头有增无减。这是因为当局仍坚持“消灭私有制”、“消灭剥削”的目标,搞国进民退;私企怕被共产、...
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转移资金 中国巨富买澳洲豪宅且携巨额现金赴澳 2013/11/05(大纪元记者马颖慧/何蔚澳洲悉尼综合报导)现年54岁的中国巨富,前海军军人黄华以两千多万澳元购买了在墨尔本著名富人区图拉克(Toorak...
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中国金融犯罪频发 每年洗钱上万亿 2013/04/19(大纪元记者任义报导)犯罪团伙经过中国的银行每年洗钱的数量大约有上万亿美元,中国被称作世界上最大的“脏钱”来源地。有资料显示,中国每年金...
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250万份金融文件外泄 中共权贵或深涉非法离岸交易 2013/04/16日前,国际调查记者联盟获得由告密者提供的一个超过260G信息的硬盘。经过分析,硬盘中有约250万份文件,内容涉及包括英属维尔京群岛、库克...
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中国能否遏制资金外流? 2013/02/05— 针对大量资金外流的问题,中国政府能否有所作为,减少资金的外流,尤其是非法外流的资金呢?
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2012年中国资金外流破万亿美元 揭秘贪官套钱途径 2013/02/02习近平上台后,中国的贪官更是加紧了卷款外逃的步伐,资本外逃触目惊心,其中很大一部分是非法外流的资金。非法流出中国的资金究竟有多少?这些资...
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德媒:贪官面对反腐:抛售房产、转移资金 2013/01/21(德国之声中文网)据《经济观察报》报导,不久前中纪委向中共中央通报反腐工作"新动向",指出自去年11月以来,中国一批大中城市出现了抛售豪...
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沈阳储户1千万存款被支行行长转走 2012/05/15辽宁省沈阳储户赵文(化名)女士4月初在某银行辽宁省盘锦市兴隆大街支行(以下简称兴隆大街支行)存入的1千万元存款却在存入后一个月内就被别人...
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高层圈内对周薄早有提防 中国资金大出逃有内幕 2012/04/27(大纪元记者李晓宇综合报导)去年底,包括华尔街日报、金融时报、美国有限电视新闻网、国际财经时报、基金公司、信息咨询服务公司及中国外商投资...
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报告:银行把资金从美国转往欧洲 2008/09/03国际清算银行发表的最新报告警告说,信贷危机导致银行资产缩水5千多亿美元,但是今后几个月还会有更多的损失。报告发现,在今年头三个月,银行把...