银行法
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银行“内鬼”涉勾结诈骗集团 台金管会罚1200万 2023/11/09联邦银行日前爆出助诈团洗钱案,金管会9日指出,针对办理存款开户及临柜提领大额现金作业所涉缺失,违反《银行法》相关规定,核处新台币1,20...
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非法转汇逾40亿元 FastPay负责人被起诉 2023/10/20为防范境外资金透过地下通汇管道介入国内选举,司法单位积极查缉地下金流。北检查出,汇诚国际支付公司开发手机应用程式FastPay,自201...
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兆丰银前董接受客户招待旅游 违《银行法》遭判刑6月 2023/10/19兆丰银行前董事长蔡友才、前敦南分行经理陈世明,被控在任内于2011年10月接受贷款客户台湾海陆运输公司(TMT)苏姓负责人招待,搭乘私人...
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检警调联手 破获非法吸金249亿 2023/08/28台中市一名李姓男子涉嫌自2012年起,先后成立42家人头公司,以某澳洲外汇交易商名义,推出“6%赠金专案”吸引民众投资,截至2022年5...
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五互集团吸金220亿 4年前遭查获仍未收手 2023/07/10高雄知名生命礼仪公司“五互集团”利用旗下“龙海生活事业”销售多个契约商品,非法吸金逾新台币220亿元,逾1.8万人受害,高雄地方法院今年...
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从事地下汇兑22亿 台贸易家族7人被起诉 2023/05/04台北市一名身兼贸易、运输等6家公司实际负责人的王男,见疫情期间海内外货运衰退,竟开始经营中、韩地下汇兑业务牟利,专门替五分埔服饰业者换汇...
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诓投资中国房产吸金上亿 基泰总经理150万交保 2022/10/04知名建商基泰建设公司于2011年至2014年间,涉嫌以投资中国的不动产为由,向十余名投资人诓称保证获利,吸金上亿元。台北地检署3日约谈相...
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假买岛真吸金3.8亿 长江集团4高层遭台起诉 2022/08/31新加坡长江集团台湾分公司执行长萧圆𦈡等人,被控于2018年对外佯称买下澳洲大克佩尔岛,以将该岛打造成下一个马尔代夫、发行“长江玉币”等噱...
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替赴中医师地下汇兑 吸金7千万延迟付款被诉 2022/02/17新加坡商万能国际控股公司前董事长单男,涉嫌伙同涂姓保险经纪人,自2019年6月起替在中国执业的台湾整形外科或医美医师进行地下汇兑,并以年...
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涉受客户招待旅游 兆丰银前董座、经理被诉 2022/02/11曾任兆丰金控、银行前董事长的蔡友才涉嫌于2011年间,与时任兆丰银行敦南分行经理陈世明及亲友,共同接受授信客户“台湾海陆运输集团”负责人...
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台鼎兴诈贷案上看逾56亿 负责人3度被起诉 2021/12/13台北地方检察署侦办牙材商鼎兴贸易诈贷37.7亿元案,先后于2016年、2017年分两波依违反《银行法》、诈欺取财等罪起诉负责人何宗英等人...
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金管会前10月开罚近2.65亿 前15家苦主出炉 2021/11/09金管会9日公布今年前10月开罚件数共294件,总计罚锾金额近新台币2.65亿元、较去年同期增加14.5%。银行局副局长童政彰指出,今年前...
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盗客户存款2.8亿余元 台新银前理专遭重判10年半 2021/09/30台新银行中和分行前理财专员周励宏,被控自2009年起蚕食6名客户资产,以填补个人的财务缺口、享受生活,10年间不法侵吞金额高达新台币2....
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鼎兴牙材诈贷逾37亿 财务主管重判22年 2021/03/30鼎兴牙材公司负责人何宗英、总经理张誉瀚、财务主管江美玉等18人,涉嫌向9家银行、4家民间租赁公司诈贷322次,金额共逾新台币37亿元,于...
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润寅诈12银行471亿 杨文虎、王音之遭判26、28年刑 2020/12/31润寅集团涉犯史上最大诈贷案,与12家公司共同伪造不实交易纪录,并以借新还旧的方式陆续向12家银行共诈贷近471亿元,且目前仍滞欠43余亿...
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拿客户存款周转自家公司 高院加重刑度 2020/12/22华南银行襄理张秀米被控涉嫌伪造提款单,自2005年起挪用21名大客户存款约1亿2千万元,不法所得均流向她的丈夫翁明钧所经营的丰茂国际公司...
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史上最大地下汇兑案再起诉2人 没收600余万 2020/04/10嘉义检方于去(108)年总统大选前夕,查获台商吴承霖、陈玟睿夫妻2人涉嫌经营124亿地下汇兑案;嘉检再于今年1月循线查出某建设公司李姓负...
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润寅诈贷案开庭 杨文虎认罪但否认洗钱 2020/02/19润寅集团负责人杨文虎、王音之夫妇涉诈贷9家银行共386亿元,检方依违反《银行法》等罪起诉两人及女儿、公司保证人杨宇晨;台北地院19日首度...
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银楼旅行社地下汇兑近30亿 高检破3案逮8 人 2019/12/23高雄地检署23日表示,日前接获有银楼、旅行社业者非法经营两岸地下汇兑业务情资,指派主任检察官苏聪荣、刘颖芳、检察官任亭、郭来裕、萧琬颐指...
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台立院三读通过《银行法》违规最高罚5千万元 2019/03/26立法院26日三读通过《银行法》部分条文修正案,除了扩大主管机关金管会的权限之外,银行若违规情节重大,最高罚锾由现行新台币1000万元提高...
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立院初审通过 银行违规最高罚5千万元 2018/12/26立法院财委会初审《银行法》部分条文修正草案,其中将罚锾上限提高五倍至5,000万元,但像是旋转门条款、增修金管会裁罚方式等条文,都要送到...
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街口支付可转账LinePay 台最快明年底前完成修法 2018/12/26街口支付、LinePay等电支平台将开放能互相转账、储值,立法院财委会26日初审通过《银行法》47条之3,将现行“经营银行间资金移转账务...
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台银行法修法 提高金融监理违规罚锾至5千万元 2018/11/22行政院会22日通过金管会拟具的《银行法》部分条文修正草案,将函请立法院审议。金管会表示,金管会指出,为发挥金融监理效能,参考德国跟日本的...
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台北富邦两分行挪用客户资金 金管会开罚400万元 2018/10/26银行行员监守自盗事件频传,金管会针对富邦金控旗下台北富邦银行北投分行及安和分行2起行员挪用客户资金案做出裁罚,决定重罚新台币400万元及...
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拉高金融三法罚锾 顾立雄:五月中定案 2018/04/30由于过去发生多起金融业内稽内控严重违规事件,立法院财委会30日审议多位立委提出金融三法(银行法、保险法、证交法)修正草案版本,针对金融三...
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台公股金金分离 顾立雄:循序渐进调整 2018/03/20外界关注公股机构“金金分离”及“自然人董事”议题,金管会主委顾立雄20日受访表示,预计采“循序渐进”方式调整,规模较大的金融机构优先适用...
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台庆富联贷案 十四家联贷行遭惩处四千万元 2017/12/29针对庆富猎雷舰及庆阳海科馆的联贷授信案,金管会公布14家联贷银行相关缺失的行政处分,惩处金额共高达四千万元新台币。金管会主委顾立雄29日...
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地下汇兑3年赚7亿 遭台中检调破获 2017/07/31马来西亚籍男子罗元森发现外劳透过银行将薪资汇回该国,被抽取不少佣金,因此,与台籍段姓女友在新加坡设立BKK,在台湾设立森太公司,连同飞菲...