【大紀元2023年03月24日訊】（大紀元記者夏楚君澳洲悉尼編譯報導）一個網絡犯罪團夥被指控使用虛假身分進行一系列複雜的在線詐騙和洗錢活動，在澳洲警方逮捕了多人後，該犯罪團夥已被搗毀。
週四（3月23日），四名涉嫌成員分別在布里斯班、阿德萊德和墨爾本被捕，他們被指控幫助清洗從澳洲和海外受害者那裏偷來的170萬元現金。
聯邦警方表示，截至2023年3月的三年時間裡，該團夥涉及超過15起網絡犯罪事件。
該團夥在2021年10月引起了澳洲聯邦警察的注意，當時一家印尼公司在一次商業電子郵件泄露事件中損失了10多萬元。
聯邦警察指揮官克里斯·戈德斯米德（Chris Goldsmid）說，這些騙局通常涉及犯罪分子控制企業電子郵件帳戶，並使用它發送看起來合法的付款發票或更改帳戶信息的請求。
警方稱，犯罪分子通過盜竊來的身分，開設了大約80個銀行帳戶，並將資金轉移出境。
警方確認，被抓捕的四人包括兩名來自布里斯班的女子、一名來自墨爾本的男子和一名來自阿德萊德的男子。
週四，警方在執行搜查令中，在他們的住所查獲了假護照、國際駕照和豪華手袋，並逮捕了這四人。
他們面臨的指控包括持有虛假文件和處理價值10萬澳元以上的犯罪所得。
該犯罪集團還被指控針對Facebook Marketplace用戶和退休金投資的詐騙。
指揮官戈德斯米德說，Facebook Marketplace上的騙局涉及銷售不存在的商品和服務。騙局導致了從2500元到近50萬元不等的個人損失。
據信，大約110萬元被洗進了南非的銀行帳戶。
戈德斯米德表示，商業電子郵件泄漏已成為一個特別突出的網絡威脅。
「僅在去年，澳洲人報告的企業電子郵件泄露造成的損失就超過 9800萬元，每次報告的事件平均損失為64,000元。」他說。
責任編輯：宗敏青
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