洗錢
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華人犯罪團伙被控洗錢逾3900萬 四人遭起訴 2024/03/28在澳洲警方與金融監管機構的一項聯合行動中,一華人犯罪團伙被控向中國洗錢3900多萬,其中,四人遭起訴。
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洗白詐騙所得Target禮品卡 聖谷三華裔入獄 2024/03/28週二(3月26日),一名艾爾蒙地(El Monte)男子和兩名居住在洛縣其它地方的中國籍共犯被判入獄,他們涉嫌對電話詐騙取得的塔吉特(T...
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美指控Kucoin及華裔創始人違反反洗錢法 2024/03/27全球最大的加密貨幣交易所之一「庫幣」(KuCoin)及其兩位華裔創辦人面臨刑事指控。美國政府26日以「涉嫌價值數十億美元的犯罪陰謀」為由...
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銷售假冒名牌車配件 紐約一華人被指控 2024/03/25日前,一華人因為製造和銷售奔馳、寶馬等豪華車配件而被捕,並被控假冒商標和洗錢罪名,據稱這個人的公司是eBay上此類產品的最大賣家之一。
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通緝男被逮高喊「賺到了」 員警也莞爾 2024/03/2120日14時30分許,桃園警察分局埔子派出所警員謝瑋倫及黃冠穎巡邏經過民生路時,發現路口施工人員指揮交通,未穿反光背心及使用指揮棒,於是...
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將比特幣換現金房產 英國華女幫人洗錢罪成 2024/03/21一名英國華裔女子被控幫助他人洗錢50億英鎊,將比特幣轉換為現金和房產。本週倫敦法院判處該女子洗錢罪罪名成立。
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賣帳戶給詐團再開新戶 劍青檢改籲金管會挺基層拒絕 2024/03/11販賣人頭帳戶被視為詐騙氾濫的主要原因之一,基層檢察官團體劍青檢改認為,金管會高舉「普惠金融」的大旗,讓販賣帳戶者無法無天,所幸法務部已公...
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前德州地方檢察官因走私毒品和洗錢罪被指控 2024/03/09德克薩斯州南區聯邦檢察官辦公室宣布,Waller縣地方檢察官辦公室的一名前調查員被判有罪,因涉嫌走私海洛因和洗錢。
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中國黑幫瘋狂販毒至美國 以加密貨幣洗黑錢 2024/03/05近日媒體爆出中國犯罪集團利用加密貨幣清洗數十億美元「黑錢」,這些「黑錢」來自向美國販賣毒品、對美國人實施詐騙等犯罪活動。
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在全澳各地ATM洗錢 兩俄羅斯人被控 2024/03/04聯邦警察在黃金海岸的一處房產和律師事務所搜出了195萬澳元的現金和42.5萬澳元加密幣。兩名過著奢侈生活的俄羅斯人被控洗錢。
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中國非法資金流入危及加國房市 細節曝光 2024/02/29最新的一份調查報告顯示,為了從銀行獲取貸款而策劃的中國收入騙局,以及從中國流向加拿大的非法資金,對加拿大房市場造成了重大損害。
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中國公民參與國際詐騙案 美多州老年人成目標 2024/02/27一名持學生簽證逾期居留的中國公民因參與國際詐欺團伙,在多個州針對老年人進行欺詐,協助一個以中國為基地的國際詐騙團伙實施犯罪,最近被判刑和...
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代收匯款賺佣金或涉及洗錢 留學生需警惕招聘陷阱 2024/02/201月19日,澳洲聯邦警察警告說,用自己的帳戶代人收匯款並賺取佣金的行為可能涉及洗錢活動,留學生需要格外警惕向他們推薦這種賺錢方法的招聘者...
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陳致中假釋出獄 嘆「如一場夢」 2024/02/07因洗錢、偽證等罪判刑入監服刑,前總統陳水扁兒子、前高市議員陳致中6日獲臺灣高等法院裁准假釋,當晚8點多,由妻子黃睿靚開車接送離開,他深夜...
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加國金融情報機構警告 犯罪分子借賭博網洗錢 2024/01/19加拿大金融情報機構警告,非法現金正在利用在線賭博網站進行洗錢,隱瞞犯罪所得。Fintrac 分析了2016年至2023年間與線上賭博相關...
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軍人淪詐團收簿手遭判刑 兩人頭帳戶行情16萬 2024/01/16一名黃姓現役軍人月收入約3萬5千元,卻仍遭詐騙集團吸收為收簿手,向吳姓國中同學以16萬元收購2個人頭帳戶,隔天就被詐團用來收取詐騙贓款合...
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朝鮮黑客正在利用東南亞犯罪網絡洗錢 2024/01/16據聯合國週一(1月15日)發布的一份報告稱,朝鮮黑客正在利用東南亞的詐騙犯和毒販的地下銀行網絡洗錢,那裡的賭場以及加密貨幣交易所正成為有...
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波士頓中餐館涉洗錢數千萬 一華男認罪 2023/12/30去年波士頓中餐館大規模洗錢案中被逮捕和起訴的8名嫌犯,其中36歲的劉成州(Chengzou Liu,音譯)日前承認共謀洗錢以及持有大麻並...
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躲避監管 美國加密貨幣礦場成中國洗錢管道 2023/12/27美國《紐約時報》25日報導,一名年僅23歲的中國富二代,以600萬美元價格買下美國德州一處加密貨幣採礦公司洗錢,指這一現象突顯美國的加密...
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波士頓中餐館8人洗錢案 嫌犯之一認罪 2023/12/26麻州聯邦檢察官辦公室今年12月20日公布,這起案件的嫌犯之一、36歲的劉成鄒(音譯,Chengzou Liu)承認了被指控的兩項罪名,包...
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涉嫌洗錢 Vivo印度公司多名高管被捕 2023/12/25近期,印度執法局(ED)拘捕陸企Vivo在印度公司的多名高管,包括Vivo印度公司臨時首席執行官和財務總監。
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四男在美「殺豬盤」詐騙8千萬 兩嫌被捕 2023/12/15美國司法部週四(12月14日)宣布,聯邦檢察官挫敗了一項加密貨幣投資詐騙案,俗稱「殺豬盤」,四名男子被起訴,其中兩人被捕,受害者損失超過...
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幣安認罪後 麻州檢方追討「殺豬盤」90萬美元所得 2023/11/23繼全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)創始人趙長鵬承認犯有洗錢罪,公司被罰43億美元後,位於波士頓的馬薩諸塞州聯邦檢察官辦公室...
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香港證監會譴責獅子期貨違監管規定 罰款280萬元 2023/11/23證監會22日公告,獅子期貨因在2017年5月至2019年7月期間,沒有遵從打擊洗錢及恐怖份子資金籌集規定及其他監管規定,遭證監會譴責及罰...
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賣伊朗石油到中國 德州華人獲罪 2023/11/18費城聯邦檢察官羅梅羅(Jacqueline C. Romero)17日宣布,德州達拉斯居民王震宇(Zhenyu Wang,音譯)和雷恩(...
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共謀非法銷售伊朗石油 德州華人男子被判罪 2023/11/18美國司法部週五(11月17日)宣布,一個聯邦陪審團本週判定兩名德克薩斯州男子有罪,罪名是企圖繞過美國的制裁非法銷售伊朗石油以及共謀洗錢。
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官員:犯罪分子利用奢侈品 以工業規模洗錢 2023/11/17新州打擊犯罪委員會(NSW Crime Commission)執行主任貝內特(Darren Bennett)表示,有組織的犯罪分子正在利...
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研究:虛假澳洲身分證件在暗網上銷售猖獗 2023/11/16一項新研究發現,偽造的澳洲身分證件是暗網上最常見的買賣產品。犯罪組織在暗網上售賣虛假身分文件,用於許多非法活動,例如身分犯罪、洗錢、人口...