“潘多拉文件”曝梁振英董建华涉离岸公司

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【大纪元2021年10月04日讯】国际调查记者同盟(ICIJ)最新公布的“潘多拉文件”调查报告,曝光多名政府领导人与国家元首在境外的避税天堂隐匿巨额资产。报告显示,中共全国政协副主席、香港前任特首董建华梁振英均通过中介人运作,为其本人及家族成员注册离岸公司

这份名为“潘多拉文件”(Pandora Papers)的调查报告,披露从全球14家金融服务业者所取得的1190万份文件,涉及逾200个国家及地区、逾130名亿万富豪、多名政商权贵及多间跨国企业。若以文件容量计算,是最大规模离岸公司密件泄露。

ICIJ同117个国家与地区,包括美国、英国、法国、香港的共150家媒体参与调查。各家参与调查的媒体协定于香港时间10月4日凌晨同步发布报导。

香港“立场新闻”称,该媒体参与了ICIJ“潘多拉文件”的调查工作。文件披露权贵巨企的离岸资产操作,香港前任特首董建华梁振英、中国企业华为均是调查对象。

梁振英任特首期间 秘密卖股获20万英镑

梁振英在任香港特首期间,申报持有戴德梁行(DTZ)附属公司的股权,但多次拒绝交代该公司名称及业务。

“潘朵拉文件”首次从文件中证实梁振英在任内,透过两间离岸公司迂回持有一间戴德梁行日本业务公司的三成股权。该三成股权于2015年12月以20万英镑出售。

当时梁振英在任特首,而廉政公署正调查他与澳洲上市公司UGL签订协议,收取400万英镑一事。翻查行政会议利益申报,梁振英从未申报持有该公司股权,也没有申报在任特首期间出售股权,公众无从得知他卖股获益。

ICIJ取得的泄密文件显示,包括一间代表梁振英的香港律师楼于2001年至2017年间,与离岸公司注册代理人“恒泰信托”之间的沟通电邮、注册文件,以及相关离岸公司的董事及股东记录。

文件显示,梁振英与3间离岸公司Wintrack Worldwide Ltd.、Ace Link Property Limited及EuroAsia Properties Limited有关;他个人持有99.9%Wintrack Worldwide股权,而Wintrack Worldwide全资持有Ace Link Property;Ace Link Property则持有EuroAsia Properties的三成股权。

梁振英10月4日中午在脸书发声明回应称,申报制度的要求是申报直接持有的公司股权,下面的各级子公司的股权持有及股权变动不必申报;他又称,在制度要求以外主动做出额外安排,将所有股权放入由专业人士管理的信托,本人不行使作为(包括日本公司)股东的决策权。

梁振英指称“立场新闻的报导有误导成分,我已交给律师处理。”他又称,报导是“炒作我出任行政长官时的申报情况”。

董建华家族涉72间离岸公司 其本人拥有7间

ICIJ发现香港前特首董建华及其家族成员,涉及至少72间离岸公司,董建华本人拥有其中7间离岸公司,而其中一间拟用作开设汇丰银行账户,处理估计价值100万美元的流动资产。

“潘多拉文件”还显示,董建华的幼子董立新也通过一间离岸公司,拟开立中国银行账户。

据报导,ICIJ取得的泄密文件,包括一间代表董建华及家族成员的财务管理公司,在2007年至2018年,与离岸公司注册代理人“恒泰信托”(Trident Trust)之间的沟通电邮、注册文件以及相关离岸公司的董事和股东记录。

“潘多拉文件”曝光多国政要藏富于境外

ICIJ由各地记者组成,一直致力协作深度调查报导。今年ICIJ“潘多拉文件”规模进一步扩大,联同全球逾600记者合作,成为历年来最大型媒体合作调查,曝光更多权贵政要不为人知的财产分布。

ICIJ的分析指出,这些文件显示,大约35名现任及前任世界领导人,面临贪腐、洗钱与全球避税等指控。

离岸公司的收入及商业活动,都不须征收任何税项。离岸公司注册不受公司法监管,公司董事或股东的资料非由当地政府管有,资料只需寄存于注册代理公司。

公司股权比例、董事名单、收益状况毋须公开,保密度高。公众难以透过公开注册系统查阅资料。因此,离岸公司便利权贵隐藏资产或用作投资工具,避过税项。即使洗黑钱或进行其它秘密商业交易,都可容易避过司法追查。

虽然开设离岸公司,容易招惹逃税、洗黑钱的猜疑,但是离岸公司不一定犯法,也有正规用途,合法性的关键,取决于是否刻意隐瞒不报资产及收入以逃税。

ICIJ于2014年发表“卢森堡税务外泄”(LuxLeaks),之后发表包括“巴拿马文件”(Panama Papers)、“天堂文件”(Paradise Papers)及“金融犯罪执法网络”(FinCEN)等报告文件。

责任编辑:方晓#

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