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替赴中医师地下汇兑 吸金7千万延迟付款被诉

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【大纪元2022年02月17日讯】(大纪元记者袁世钢台湾台北报导)新加坡商万能国际控股公司前董事长单男,涉嫌伙同涂姓保险经纪人,自2019年6月起替在中国执业的台湾整形外科或医美医师进行地下汇兑,并以年利率高于50%的汇兑优惠吸金人民币约1,750万元(约新台币7,615万元)。新北地检署17日依违反《银行法》将2人起诉。

检调查出,涂男因从事保险经纪人工作时贩售医疗责任险,获知许多在中国执业的整形外科或医美医师亟需透过管道把资金汇回台湾。单男遂提供汇兑资金,与涂男共组地下汇兑集团,自2019年6月起利用微信等通讯软体招揽欲换汇的医师,合计替8名医师汇兑人民币约280万元(约新台币1,231万元)。

2020年间,单男因有资金需求,便与涂男共推优惠方案,向客户宣称,若延迟汇兑2至3个月,可享优于市场的4.3252元至5.15元不等汇率,换算年利率最低超过50%,在参与的13名医师中年利率最高达102.40%。未料,事后却因延迟偿还汇兑款项而遭医师提告;2人到案后坦承犯行,遭检方依涉犯“非法经营国内外汇兑及收受存款业务”罪嫌起诉。

此外,2人也被控涉犯诈欺取财罪,但检方认为,医师是因购买医疗责任险或透过同行介绍而认识涂男,换汇时应对涂男的工作及经济状况有一定了解,并已审酌对方的资格、能力、信用而评估可能的损益及未履约风险;且2人在收受人民币时有开立本票给部分医师作为担保,后续也签立还款协议书、债权凭证,因此难认有诈欺犯意。◇

责任编辑:陈玟绮

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